证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2020-09
深圳市深粮控股股份有限公司
2020 年度对外担保额度预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保额度预计情况概述
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月
24 日召开了第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计公司 2020
年度对外担保额度的议案》，同意公司及下属全资子公司深圳市粮食集团
有限公司（以下简称“深粮集团”）于 2020 年度为各下属子公司提供预
计总额不超过人民币 9.62 亿元人民币的连带责任担保，现就相关事宜公
告如下：
1. 公司拟为全资子公司深圳市深宝华城科技有限公司向银行申请
综合授信额度提供不超过人民币 0.3 亿元连带责任担保；
2. 深粮集团拟为全资子公司深圳市面粉有限公司使用其银行综合
授信额度提供不超过人民币 2 亿元连带责任担保；
3. 深粮集团拟为全资子公司深圳市华联粮油贸易有限公司使用其
银行综合授信额度提供不超过人民币 2 亿元连带责任担保；
4. 深粮集团拟为控股子公司黑龙江红兴隆农垦深信粮食产业园有
限公司向银行申请项目贷款提供不超过人民币 1.53 亿元连带责任担保；
5. 深粮集团拟为控股子公司东莞市深粮物流有限公司向银行申请
项目贷款（贷款置换）提供不超过人民币 2.2 亿元连带责任担保；
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6. 深粮集团拟为控股子公司东莞市深粮物流有限公司向银行申请
项目贷款（贷款置换）提供不超过人民币 1.59 亿元连带责任担保。
二、被担保下属企业的基本情况
1. 深圳市深宝华城科技有限公司
成立日期：2002 年 4 月 10 日
注册地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区海天一路 19、17、18 号
深圳市软件产业基地 4 栋 B801
法定代表人：林志华
注册资本：153,451,300 元
经营范围：农业技术、新材料技术、节能技术推广；生物制品的技
术开发；生物科技产品的技术开发；国内贸易（不含专营、专卖、专控
商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，
限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申
报）；信息咨询（不含限制项目）。
截至 2019 年 12 月 31 日，深宝华城总资产 428,456,827.36 元，归
属母公司股东权益 100,543,847.80 元，资产负债率 76.53%；2019 年度
实现营业收入 55,891,825.20 元，净利润-6,841,694.69 元。
2. 深圳市面粉有限公司
成立日期：1991 年 3 月 20 日
注册地址：深圳市南山区第五工业村内
法定代表人：王常青
注册资本：30,000,000 元
经营范围：五金交电、化工产品(不含危险化学品及限制项目)、汽
车配件、建筑材料的购销 ；自营进出口业务(按深贸管登证字号第 76 号
登记证书规定执行) ；国内贸易(不含专营、专控、专卖商品) ；小麦批
发及零售；面粉的加工、生产。
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截至 2019 年 12 月 31 日，深圳面粉总资产 943,704,824.79 元，归
属母公司股东权益 202,466,265.35 元，资产负债率 78.55%；2019 年度
实现营业收入 3,118,961,381.26 元，净利润 70,662,790.02 元。
3. 深圳市华联粮油贸易有限公司
成立日期：1985 年 8 月 30 日
注册地址：深圳市福田区福田街道福南社区福虹路 9 号世贸广场 C
座 2001
法定代表人：黎红球
注册资本：31,180,000 元
经营范围：一般经营项目是：国内贸易（法律、行政法规、国务院
决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政
法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；
网上销售饲料；信息咨询、自有房屋租赁（不含人才中介服务及其它限
制项目）；国际货运代理、国内货运代理（法律、行政法规、国务院决定
需交通部门审批的,需交通部门审批后方可经营）；许可经营项目是：粮
油的购销、网上销售粮油；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）。
截至 2019 年 12 月 31 日，华联粮油总资产 972,286,819.64 元，归
属母公司股东权益 195,145,899.14 元，资产负债率 79.93%；2019 年度
实现营业收入 4,140,987,197.94 元，净利润 74,291,004.42 元。
4. 黑龙江红兴隆农垦深信粮食产业园有限公司
成立日期：2016 年 1 月 29 日
注册地址：黑龙江省双鸭山市宝清县五九七农场场部 5 委 84 栋 1 层
2号
法定代表人：黎红球
注册资本：30,000,000 元
经营范围：粮食基地建设及相关配套设施开发、管理；粮食收购、
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加工、销售，仓储、物流、配送、检测及服务；粮食产品的研发；粮食
进出口贸易及服务。
截至 2019 年 12 月 31 日，红兴隆深信总资产 78,618,962.28 元，归
属母公司股东权益 27,840,561.32 元，资产负债率 64.59%；2019 年度实
现营业收入 0 元，净利润-932,537.12 元。
5. 东莞市深粮物流有限公司
成立日期：2013 年 5 月 15 日
注册地址：东莞市麻涌镇漳澎村新港南路 8 号
法定代表人：杜建国
注册资本：298,000,000 元
经营范围：集装箱和散杂货仓储及其它配套服务；集装箱和散杂货
运输；生产：食品（粮油）、饲料及饲料添加剂；粮食收购；批发、零售：
预包装食品（粮油）、散装食品（粮油），饲料及饲料添加剂；港口经营、
港口理货；道路货物运输；水路运输，水路运输服务；粮油仓储；互联
网信息服务；粮油、饲料质检技术服务；酒店管理；实业投资；市场经
营管理；供应链管理服务；国际货运代理、国内货运代理；报关代理、
报检代理；物业管理、物业租赁；货物进出口、技术进出口。（依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2019 年 12 月 31 日，东莞物流总资产 1,648,245,753.14 元，
归属母公司股东权益 509,280,224.17 元，资产负债率 69.1%；2019 年度
实现营业收入 2,104,716,248.04 元，净利润 30,329,316.32 元。
三、担保协议的主要内容
上述担保是公司 2020 年度担保额度，均为连带责任担保。在担保额
度内，按实际担保金额签署具体担保协议。
四、董事会意见
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董事会认为：上述被担保的对象为公司合并报表范围内全资或控股
子公司，公司对其具有控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险
可控。以上担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方
资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）
及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）
相违背的情况，未损害公司及股东的利益。
五、独立董事意见
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2015〕120
号）等有关规定，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度对公
司预计 2020 年度对外担保额度相关担保情况进行了核查，相关说明及独
立意见如下：
本担保事项中被担保的对象为公司合并报表范围内全资或控股子公
司，公司对其具有控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。
本担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来
及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56 号)及《关于
规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120 号)相违背的情
况，未损害公司及股东的利益。综上所述：本担保事项有利于公司业务
的发展，决策和审议程序合法、合规。我们同意公司本次关于对外担保
额度预计的议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本次董事会召开之日，本公司对外担保金额为人民币 57,394.57
万元（未含本次担保额度），占本公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产
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的 12.98%。目前，本公司及下属子公司无对外担保的情况，亦未发生逾
期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、《公司第十届董事会第九次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的独立意
见》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月二十八日
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