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公司公告

深粮控股:第十届董事会第十一次会议决议公告2020-10-29  

                        证券代码:000019、200019   证券简称:深粮控股、深粮 B   公告编号:2020-23



                深圳市深粮控股股份有限公司
             第十届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市深粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会
第十一次会议于 2020 年 10 月 28 日上午 9:20 在深圳市福田区福虹路 9
号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场的方式召开。会议通知于 2020
年 10 月 23 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长祝俊明先生主持,全体
与会董事经认真审议和表决,通过了以下议案:
    一、《公司 2020 年第三季度报告》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2020 年第三季度报告》。
    同意票数 9 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。
    二、《关于为控股子公司东莞市国际食品产业园开发有限公司提供担
保的议案》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于为控股子公司提供担保
的公告》。公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日刊登在巨潮
资讯网上的《公司独立董事关于为控股子公司提供担保的独立意见》。
    同意票数 9 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。
    三、《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于召开 2020 年第二次临时


                                    1
股东大会的通知》。
    同意票数 9 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。




    备查文件
    1、《公司第十届董事会第十一次会议决议》;
    2、《公司独立董事关于为控股子公司提供担保的独立意见》。
    特此公告。




                                      深圳市深粮控股股份有限公司
                                                董 事 会
                                         二〇二〇年十月二十九日




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