证券代码：000019、200019   证券简称：深粮控股、深粮 B   公告编号：2020-28



                深圳市深粮控股股份有限公司
            第十届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会

第十二次会议于 2020 年 11 月 24 日上午 10:00 在深圳市福田区福虹路 9
号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以通讯的方式召开。会议通知于 2020

年 11 月 20 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长祝俊明先生主持，全体

与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
    一、《关于成立工程开发部的议案》

    同意公司根据战略规划及业务发展需要成立工程开发部，独立运作，
负责对拟建、在建工程项目的统筹管控。
    新增部门后，公司总部职能部门增加至 11 个，分别为：董事会办公

室、办公室、党群部、纪检监察室（监事会办公室）、人力资源部、计划
财务管理部、资金结算中心、风险管理与内审部、投资部、深粮研究院

和工程开发部（详见图 1）。




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             图1   公司总部组织架构图（调整后）




同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。


备查文件
1、《公司第十届董事会第十二次会议决议》；

特此公告。




                                  深圳市深粮控股股份有限公司
                                            董   事   会

                                   二〇二〇年十一月二十五日




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