证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2021-08



                深圳市深粮控股股份有限公司
           第十届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第

十一次会议于 2021 年 4 月 23 日下午 4:30 在深圳市龙岗区隐秀山居酒店

三号会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2021 年 4 月 13 日以
电子邮件形式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中监

事刘继以通讯方式出席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公

司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王慧敏主持，全
体与会监事经认真审核、审议和表决，通过了以下议案：

    一、《公司 2020 年度监事会报告》

    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2020 年度监事会报告》。
   本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

   同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    二、《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》

    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2020 年年度报告》第九节“董

事、监事、高级管理人员和员工情况”。

    本议案以子议案的方式进行了分类表决，表决情况如下：

    1. <王慧敏 2020 年度薪酬的议案>

    关联监事王慧敏回避表决。

    同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
                                   1
    2. <郑胜桥 2020 年度薪酬的议案>

    关联监事郑胜桥回避表决。

    同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    3. <马增海 2020 年度薪酬的议案>

    关联监事马增海回避表决。

    同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

    三、《公司 2020 年度财务决算报告》

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现营
业 收 入 11,884,527,506.34 元 ， 利 润 总 额 457,842,432.55 元 ， 净 利 润

403,771,846.45 元，归属于母公司股东的净利润 405,088,385.54 元，按公

司 2020 年末总股本 1,152,535,254 股计，每股收益为 0.3515 元。截至 2020
年 12 月 31 日，公司总资产 7,309,384,147.93 元，归属于母公司股东权益

4,595,331,999.76 元。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。
    同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    四、《公司 2020 年度权益分派预案》

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报
表中归属于母公司股东的净利润为 405,088,385.54 元，母公司净利润为

321,799,743.18 元，截至 2020 年 12 月 31 日，本年度母公司可供股东分

配 利 润 为 316,785,396.01 元 ， 本 公 司 合 并 资 本 公 积 金 余 额 为
1,422,892,729.36 元。

    根据有关法规及《公司章程》规定，结合公司实际发展需要，综合

考虑股东利益，公司 2020 年度权益分派预案如下：以 2020 年 12 月 31
日的公司总股本 1,152,535,254 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
                                    2
利 2 元（含税），不送股，不以资本公积转增股本。

       本预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

       同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
       五、《公司 2020 年度内部控制评价报告》

       公司监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情

况，积极开展了内部控制体系建设与执行工作，为公司发展提供了有力
保证。《公司 2020 年度内部控制评价报告》真实、准确、客观地反映了

公司内部控制的实际情况。

       详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2020 年度内部控制评价报
告》。

       同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

       六、《公司 2020 年年度报告》及其摘要
       公司监事会认为：《公司 2020 年年度报告》的编制和审核程序符合

法律、行政法规和《公司章程》的规定；报告内容真实准确地反映了公

司本年度财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

       详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2020 年年度报告》及其摘要。

       本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。
       同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

       七、《公司重大资产重组业绩承诺实现情况及资产减值测试情况的说

明》
       详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于收购深圳市粮食集团有

限公司业绩承诺实现情况的专项说明》和《公司重大资产重组业绩承诺

实现情况及资产减值测试情况专项说明》。
       同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
                                   3
    八、《公司 2021 年第一季度报告》

    公司监事会认为：《公司 2021 年第一季度报告》的编制和审核程序

符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；报告内容真实准确地反映
了公司本季度财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2021 年第一季度报告》。
    同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    备查文件

    1.《公司第十届监事会第十一次会议决议》。
    特此公告。




                                       深圳市深粮控股股份有限公司

                                               监   事   会

                                         二〇二一年四月二十七日




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