证券代码：000019、200019   证券简称：深粮控股、深粮 B   公告编号：2021-19



                 深圳市深粮控股股份有限公司
            第十届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会

第十六次会议于 2021 年 7 月 16 日上午 10:00 在深圳市福田区福虹路 9

号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知

于 2021 年 7 月 13 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 8 名，实到董
事 8 名，其中独立董事赵如冰先生以通讯方式出席会议。公司监事及高

级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司

章程》的有关规定。会议由董事长祝俊明先生主持，全体与会董事经认
真审议和表决，通过了以下议案：

    一、《公司 2021 年度高级管理人员经营业绩责任书》

    同意公司按照绩效管理办法要求制定并与公司高级管理人员签署
《2021 年度高级管理人员经营业绩责任书》，并在年度完结后根据签订的

经营业绩责任书对各高级管理人员进行考核。

    同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    二、《关于聘任公司财务总监的议案》

    公司董事会同意聘任卢雨禾女士为公司财务总监，任期自本次董事

会决议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《深圳市深粮控股股份有限公司董


                                   1
事、财务总监辞职暨聘任公司财务总监及增补公司董事的公告》。

       同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

       三、《关于增补公司董事的议案》
       根据公司实际控制人深圳市国资委的推荐，经公司第十届董事会提

名委员会提名，公司董事会同意增补卢雨禾女士为公司第十届董事会董

事，任期自公司股东大会决议通过之日起至公司第十届董事会届满之日
止。

       详见同日刊登在巨潮资讯网上的《深圳市深粮控股股份有限公司董

事、财务总监辞职暨聘任公司财务总监及增补公司董事的公告》。
       同意将本议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准。

       同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

       四、《关于公司为下属企业提供担保的议案》
       鉴于公司已完成收购东莞市深粮物流有限公司（简称“东莞物流”）

少数股东权益项目，同意公司为东莞物流及其子公司的项目融资提供连

带责任担保，总额不超过人民币 8.55 亿元。
       详见同日刊登在巨潮资讯网上的《深圳市深粮控股股份有限公司关

于公司为下属企业提供担保的公告》。

       同意将本议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准。
       同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

       五、《关于吸收合并深圳市深宝技术中心有限公司的议案》

       同意公司吸收合并全资子公司深圳市深宝技术中心有限公司（以下
简称“技术中心”）。本次吸收合并完成后，公司作为存续方继续存在，

技术中心被吸收合并后解散注销，公司将依法承继其全部资产、负债、

权益、业务和人员等。
       详见同日刊登在巨潮资讯网上的《深圳市深粮控股股份有限公司关
                                   2
于吸收合并深圳市深宝技术中心有限公司的公告》。

    同意将本议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准。

    同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    六、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》

    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《深圳市深粮控股股份有限公司关

于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
    同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



    公司独立董事对议案二、三发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮
资讯网上的《深圳市深粮控股股份有限公司独立董事关于聘任公司财务

总监及增补公司董事的独立意见》。



    备查文件

    1、《深圳市深粮控股股份有限公司第十届董事会第十六次会议决

议》；
    2、《深圳市深粮控股股份有限公司独立董事关于聘任公司财务总监

及增补公司董事的独立意见》；

    特此公告。



                                       深圳市深粮控股股份有限公司

                                                 董   事   会
                                         二〇二一年七月十七日




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