证券代码：000019、200019   证券简称：深粮控股、深粮 B   公告编号：2021-20




                 深圳市深粮控股股份有限公司
董事、财务总监辞职暨聘任公司财务总监及增补公司董
                              事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、公司董事、财务总监辞职情况
    深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年
7月16日收到公司董事、财务总监金贞媛女士提交的书面辞职报告，因工
作调动原因，金贞媛女士申请辞去公司董事、财务总监职务。根据相关
规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。金贞媛女士辞职后不再担任
公司其他任何职务。截至本公告日，金贞媛女士未持有公司股票。
    公司董事会对金贞媛女士在任职期间勤勉尽责的工作及为公司发展
所做出的贡献表示衷心感谢！
    二、聘任公司财务总监及增补公司董事的情况
    为保证公司正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规
的规定，公司于2021年7月16日召开第十届董事会第十六次会议审议通过
了《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于增补公司董事的议案》，同
意聘任卢雨禾女士（简历附后）为公司财务总监，任期为自本次董事会
通过之日起至公司第十届董事会届满时止；同意增补卢雨禾女士（简历
附后）为公司第十届董事会董事，任期自公司股东大会决议通过之日起
至公司第十届董事会届满之日止。增补卢雨禾女士为公司第十届董事会
董事事宜尚需提交公司股东大会审议批准。
    公司独立董事已就本事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登在
巨潮资讯网上的《深圳市深粮控股股份有限公司独立董事关于聘任公司
财务总监及增补公司董事的独立意见》。
    特此公告。




                                  深圳市深粮控股股份有限公司
                                            董   事   会
                                       二〇二一年七月十七日
附：

       卢雨禾女士的简历如下：

       1977 年出生，硕士研究生，注册会计师。历任安永华明会计师事务
所高级审计师；中国趋势控股有限公司独立非执行董事；中国趋势控股

有限公司执行董事兼财务总监；深圳市玮言服饰股份有限公司财务总监；

深圳会展中心管理有限责任公司董事、财务总监。现任深圳市通产集团
有限公司董事、财务总监，兼任深圳银湖会议中心（酒店）有限公司财

务总监。

       卢雨禾女士不存在不得被提名为高级管理人员的情形，符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他

相关规定等要求的任职资格。卢雨禾女士系公司实际控制人深圳市国资

委推荐任职，与公司实际控制人深圳市国资委、控股股东深圳市食品物
资集团有限公司存在关联关系，卢雨禾女士未在公司实际控制人及股东

单位任职。卢雨禾女士与公司其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董

事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
       截至目前，卢雨禾女士未持有公司股票；未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之
情形；不属于《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”

或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》

中的“失信责任主体或失信惩戒对象”。