证券代码：000019、200019   证券简称：深粮控股、深粮 B   公告编号：2021-25



                 深圳市深粮控股股份有限公司
            第十届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第十七次会议于 2021 年 8 月 24 日下午 3:00 在深圳市福田区福虹路 9 号
世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于
2021 年 8 月 13 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 7

名，其中董事长祝俊明先生、董事胡翔海先生均委托董事卢启光先生出
席会议、独立董事毕为民女士以通讯方式出席会议。公司监事及高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议由半数以上董事共同推举的董事卢启光先生主持，全
体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
    一、《关于审计委员会增补委员的议案》

    同意增补董事卢雨禾女士为第十届董事会审计委员会委员，任期为
自本次董事会决议通过之日起至公司第十届董事会届满时止，审计委员
会其他委员保持不变。

    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    二、《公司 2021 年半年度报告》及其摘要
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2021 年半年度报告》及其摘

要。
    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
                                   1
备查文件
1、《公司第十届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。


                                  深圳市深粮控股股份有限公司
                                            董 事 会
                                    二〇二一年八月二十六日




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