证券代码：000019、200019   证券简称：深粮控股、深粮 B   公告编号：2022-18



                 深圳市深粮控股股份有限公司
           第十届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会

第二十二次会议于 2022 年 8 月 3 日上午 9:30 在深圳市福田区福虹路 9

号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知
于 2022 年 7 月 31 以电子邮件形式发出。会议应到董事 7 名，实到董事 7

名，其中独立董事毕为民女士以通讯方式出席会议。公司监事及高级管

理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议由半数以上董事共同推举董事胡翔海先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
    （一）《公司投资管理规定》

    同意公司修订的《公司投资管理规定》。

    同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    （二）《公司职业经理人管理办法（试行）》

    同意公司制定的《公司职业经理人管理办法（试行）》。

    同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    （三）《关于推举董事代为行使公司法定代表人职责的议案》


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       根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经半数以上董事共同推举

董事胡翔海先生代为行使公司法定代表人职责，有效期自董事会决议通

过之日起至新任董事长到任之日止。
       同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

       （四）《关于为控股子公司武汉佳成生物制品有限公司提供担保的议

案》
       详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于为控股子公司提供担保

的公告》。

       同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
       三、备查文件

       《公司第十届董事会第二十二次会议决议》；

       特此公告。




                                         深圳市深粮控股股份有限公司
                                                  董   事   会

                                              二〇二二年八月四日




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