证券代码：000019、200019   证券简称：深粮控股、深粮 B   公告编号：2023-01



                深圳市深粮控股股份有限公司
          第十届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第二十六次会议于 2023 年 2 月 16 日下午 2:50 在深圳市福田区福虹路 9
号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知
于 2023 年 2 月 13 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 6 名，实到董
事 6 名，其中董事倪玥女士以通讯方式出席会议。本次会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由半数以上董事共同推举
董事胡翔海先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议
案：
    一、《关于预计公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    同意公司和下属子公司于 2023 年度向银行申请总额不超过人民币
129.6 亿元银行综合授信额度，且年度总额度范围内各银行授信额度可适
当调剂。该授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综
合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
    同意授权公司法定代表人全权代表公司签署上述授信额度有关合同、
协议、凭证等各项法律文件。
    同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    二、《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于使用闲置自有资金购买


                                    1
短期理财产品的公告》。
    同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    三、《关于公司 2023 年度通过资金融通平台申请不超过 15 亿元流动
贷款的议案》
    同意公司及下属全资子公司深圳市粮食集团有限公司（以下简称“深
粮集团”）于 2023 年度通过资金融通平台公开竞价方式向银行申请不超
过 15 亿元流动资金贷款，届时将根据实际用资需求，以公司及深粮集团
名义分次挂平台进行融资。
    同意授权法定代表人全权代表公司签署上述流贷申请有关合同、协
议、凭证等各项法律文件；公司资金结算中心负责组织实施和具体操作。
上述授权自董事会审议通过之日起一年内有效。
    同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    四、《关于公司经理层成员“一协议两书”的议案》
    同意公司经理层成员《岗位聘任协议》《年度经营业绩责任书》《任
期经营业绩责任书（2022-2024 年度）》（简称“一协议两书”）。
    同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。


    公司独立董事对议案一、议案二均发表了独立意见，详见同日刊登
在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第十届董事会第二十六次会议相
关事项的独立意见》。


    备查文件
    1、《公司第十届董事会第二十六次会议决议》；
    2、《公司独立董事关于第十届董事会第二十六次会议相关事项的独
立意见》。
    特此公告。
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    深圳市深粮控股股份有限公司
           董 事 会
      二〇二三年二月十七日




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