证券代码：000019、200019   证券简称：深粮控股、深粮 B   公告编号：2023-04



                 深圳市深粮控股股份有限公司
           第十届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第二十七次会议于 2023 年 4 月 24 日上午 11:00 在深圳市福田区福虹路 9

号世贸广场以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 14 日以
电子邮件形式发出。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，其中董事胡翔
海先生以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由半
数以上董事共同推举董事倪玥女士主持，全体与会董事经认真审议和表
决，通过了以下议案：

    一、《公司 2022 年度总经理工作报告》
    同意公司 2022 年度总经理工作报告。
    同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    二、《公司 2022 年年度报告》及其摘要
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2022 年年度报告》及其摘要。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
    同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    三、《公司 2023 年第一季度报告》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2023 年第一季度报告》。


                                   1
    同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    四、《公司 2022 年度财务决算报告》
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现营
业收入 8,312,723,058.19 元，利润总额 470,910,862.09 元，净利润
418,298,868.22 元，归属于母公司股东的净利润 420,594,871.27 元，按
公司 2022 年末总股本 1,152,535,254 股计，每股收益为 0.3649 元。截
至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 7,441,334,674.98 元，归属于母公
司股东权益 4,762,973,461.81 元；资产负债表中各项资产减值准备合计
较期初减少 9,646,193.14 元，影响公司利润总额 13,898,229.66 元。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
    同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    五、《关于公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2022 年年度报告》第四节“公
司治理”。
    本议案以子议案的方式进行了分类表决，表决情况如下：

    1、<胡翔海 2022 年度薪酬的议案>
    董事、高级管理人员胡翔海报告期内在公司领取税前报酬总额为
136.04 万元。关联董事胡翔海回避表决。

    同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    2、<卢雨禾 2022 年度薪酬的议案>
    董事、高级管理人员卢雨禾报告期内在公司领取税前报酬总额为 50

万元。关联董事卢雨禾回避表决。
    同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    3、<倪玥 2022 年度薪酬的议案>
    董事倪玥报告期内在公司领取税前报酬总额为 15 万元。关联董事倪
                                 2
玥回避表决。
    同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
   4、<赵如冰 2022 年度薪酬的议案>
   独立董事赵如冰报告期内在公司领取税前报酬总额为 13.80 万元。
关联董事赵如冰回避表决。
    同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
   5、<毕为民 2022 年度薪酬的议案>
   独立董事毕为民报告期内在公司领取税前报酬总额为 13.80 万元。
关联董事毕为民回避表决。
    同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
   6、<刘海峰 2022 年度薪酬的议案>
   独立董事刘海峰报告期内在公司领取税前报酬总额为 13.80 万元。
关联董事刘海峰回避表决。
    同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
   7、<陈小华 2022 年度薪酬的议案>

   高级管理人员陈小华报告期内在公司领取税前报酬总额为 126.18 万
元。
    同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

   8、<肖辉 2022 年度薪酬的议案>
   高级管理人员肖辉报告期内在公司领取税前报酬总额为 121.33 万
元。

    同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
   9、<戴斌 2022 年度薪酬的议案>
   高级管理人员戴斌报告期内在公司领取税前报酬总额为 125.79 万
元。
                                3
    同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    10、<孟晓贤 2022 年度薪酬的议案>
    高级管理人员孟晓贤报告期内在公司领取税前报酬总额为 121.63 万
元。
    同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    11、<祝俊明 2022 年度薪酬的议案>
    原党委书记、董事长祝俊明报告期内在公司领取税前报酬总额为
40.77 万元。
    同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    12、<卢启光 2022 年度薪酬的议案>
    原党委副书记、董事卢启光报告期内在公司领取税前报酬总额为
110.90 万元。
    同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    其中子议案 1 至 6、子议案 11 至 12 涉及董事人员薪酬，尚需提交公
司 2022 年年度股东大会审议批准。

    六、《公司 2022 年度内部控制评价报告》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2022 年度内部控制评价报
告》。

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审
计，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2022 年度内部控制审计报告》。
    同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    七、《公司 2023 年度内部审计、投资后评价工作计划》
    同意公司 2023 年度内部审计、投资后评价工作计划。
    同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    八、《公司董事会 2022 年度工作报告》
                                   4
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事会 2022 年度工作报告》。
    公司第十届董事会独立董事赵如冰、毕为民、刘海峰向董事会提交
了 2022 年度独立董事述职报告，并将在公司 2022 年年度股东大会上述
职。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2022 年度独立董事述职报告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
    同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    九、《公司 2022 年度权益分派预案》
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报
表中归属于母公司股东的净利润为 420,594,871.27 元，母公司净利润为
340,486,742.50 元，截至 2022 年 12 月 31 日，本年度母公司可供股东分
配 利 润 为 313,453,835.38 元 ， 本 公 司 合 并 资 本 公 积 金 余 额 为
1,259,639,656.65 元。
    根据有关法规及《公司章程》规定，结合公司实际发展需要，综合
考虑股东利益，董事会拟向股东大会提交 2021 年度权益分派预案：以 2022
年 12 月 31 日的公司总股本 1,152,535,254 股为基数，向全体股东每 10

股派发现金红利 2.5 元（含税），不送股，不以资本公积转增股本。
    本次现金分红金额占公司 2022 年度合并报表中归属于母公司股东的
净利润的 68.51%。

    本次权益分派预案披露日至实施权益分派方案的股权登记日期间股
本发生变动的，则以实施权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，
按照分派总额不变，分派比例进行调整的原则分派。

    本次权益分派预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市
公司现金分红》《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大股东特别是中
小股东的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规
性及合理性。
                                   5
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
    同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    十、《关于东莞物流公司投资建设 3 号泊位的议案》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于东莞物流公司投资建设 3
号泊位的公告》。
    同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    十一、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于召开公司 2022 年年度股
东大会的通知》。
    同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。


    公司独立董事对议案九发表了事前认可，对议案五、六、九发表了
独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于公司 2022
年度权益分派预案的事前认可函》及《公司独立董事关于第十届董事会
第二十七次会议相关事项的独立意见》。

    备查文件
    1、《公司第十届董事会第二十七次会议决议》；
    2、《公司独立董事关于公司 2022 年度权益分派预案的事前认可函》；

    3、《公司独立董事关于第十届董事会第二十七次会议相关事项的独
立意见》。
    特此公告。

                                       深圳市深粮控股股份有限公司
                                               董 事 会
                                         二〇二三年四月二十六日


                                6