股票简称：深赤湾 A/深赤湾 B   股票代码：000022/200022   公告编号 2011-031


                     深圳赤湾港航股份有限公司
            关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的通知

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况
1. 召集人：公司董事会
2. 2011 年 9 月 5 日召开的公司第七届董事会 2011 年度第三次临时会议
   审议并全票通过了《关于 2011 年度第一次临时股东大会会期及议程安
   排的报告》，会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规
   定。
3. 时间：
(1) 现场会议召开时间：2011 年 9 月 22 日（星期四）下午 14:30（参加
    会议的股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续）。
(2) 网络投票时间：
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2011 年 9 月 22
   日上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00；
   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2011 年 9 月 21 日
   15:00 至 2011 年 9 月 22 日 15:00 期间的任意时间。
4. 召开方式：现场会议和网络投票相结合。
5. 出席对象：
(1) 截止 2011 年 9 月 14 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算
    有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托
    的代理人（该代理人可以不必是公司的股东）；如同一股东分别持
    有本公司 A、B 股，股东应当通过其持有的 A 股股东账户与 B 股股东
    账户分别投票。
(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；
(3) 本公司聘请的律师。
6. 地点：深圳市赤湾石油大厦 11 楼第六会议室。
7. 再次通知：公司将在本次会议股权登记日后三日内再次公告股东大会
   通知。

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二、会议审议事项
1. 会议审议事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，审议事项合
   法完备。
2. 会议审议的议题如下：
(1) 审议《关于本次发行公司债券方案的报告》
(2) 审议《关于提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全
    权办理本次公司债券发行相关事宜的报告》
    上述两项提案内容详见同日公告的第七届董事会 2011 年度第三次临
时会议决议公告及巨潮资讯网上相关内容。

三、现场会议登记方法
1. 登记时间：2011 年 9 月 16 日-21 日，每个工作日上午 9:00-下午
   17:00 以及 9 月 22 日下午 13:30-14:30 。
2. 登记方式：
(1) 个人股东持身份证原件和股票帐户卡；代理人出席会议还应提交授
    权委托书原件和个人身份证原件。
(2) 法人股股东需持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法人授权
    委托书、股票帐户卡和出席人身份证原件办理登记。
(3) 股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以 2011 年 9 月 21 日
    下午 17:00 以前收到为准。
3. 登记地点：9 月 16 日-21 日：深圳市赤湾石油大厦 13 楼
             9 月 22 日下午 13:30-14:30：深圳市赤湾石油大厦 11 楼第
             六会议室

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
(1) 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
    间为 2011 年 9 月 22 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15：00。
(2) 投票代码：360022；投票简称：赤湾投票



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(3) 股东投票的具体程序为：
① 买卖方向为买入投票；
② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表
   议案 1，以 2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的价格
   分别申报。总议案对应申报价格 100 元，代表一次性对所有议案进行
   投票表决。

议案序号   议案名称                                委托价格
总议案     代表以下所有的议案                      100
    1      《关于本次发行公司债券方案的报告》      1.00
           《关于提请股东大会授权董事会在有关法律
    2      法规规定范围内全权办理本次公司债券发行 2.00
           相关事宜的报告》
③ 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3
   股代表弃权决。
④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
⑤ 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（4）计票规则：
① 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股
   份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效
   投票结果为准。
② 股东对总议案的表决包括对一至二项议案的全部表决。如股东先对总
   议案进行表决，后又对第一至二项议案分项表决，以对总议案表决为
   准；如股东先对第一至二项议案进行表决，后又对总议案进行表决，
   则以对第一至二项议案的分项表决为准。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的
规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服
务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注
册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活
成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或
其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

                                  3/5
       http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2011 年 9 月
21 日 15:00 至 9 月 22 日 15:00 期间的任意时间。

五、其他事项
1. 会议联系方式：
联系人：胡静競
联系电话：86-755-26694222 转秘书处
联系传真：86-755-26684117（传真请注明：股东大会登记）
联系地址：深圳市赤湾石油大厦 13 楼
邮编：518068
2. 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
3. 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议进程
   另行通知。

六、授权委托书（见附件）
    特此公告。


                                       深圳赤湾港航股份有限公司
                                               董 事 会
                                           二〇一一年九月七日




                                4/5
     附件：
                                   授权委托书


         兹委托          女士/先生代表本人/公司参加深圳赤湾港航股份有限
     公司 2011 年度第一次临时股东大会，并对全部议案行使表决权。
        兹委托           女士/先生代表本人/公司参加深圳赤湾港航股份有限
     公司 2011 年度第一次临时股东大会，并对全部议案行使表决权。



     委托人姓名：___________              委托人身份证号码：___________

     委托人股东帐号：_______              委托人持股数：A/B 股__________股

     受托代理人姓名：___________

     受托代理人身份证号码：___________

     委托时间：2011 年      月     日

     有效期限：

     委托人签字：___________            受托代理人签字：__________

     委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“”）：


议案                                                               表决意见
                           议 案 名 称
序号                                                        同意     反对     弃权

 1     《关于本次发行公司债券方案的报告》

       《关于提请股东大会授权董事会在有关法律法规规
 2     定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜的报
       告》




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