股票简称：深赤湾 A/深赤湾 B      股票代码：000022/200022      公告编号 2011-037

                          深圳赤湾港航股份有限公司
                第七届董事会 2011 年度第四次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       一、董事会会议召开情况
       1. 董事会会议通知的时间和方式
      深圳赤湾港航股份有限公司于 2011 年 10 月 14 日以专人送达和 E-mail 的
  方式发出第七届董事会 2011 年度第四次临时会议的书面会议通知。
       2. 董事会会议的时间、地点和方式
       会议于 2011 年 10 月 19 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。
       3. 董事会会议董事出席情况
       会议应参加董事九人，共有九人参与通讯表决。
      4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
  章程》的规定。
       二、董事会会议审议情况
      1. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于向中国
  农业银行深圳南山支行申请综合授信额度的报告》，同意本公司及下属三家子
  公司向中国农业银行深圳南山支行申请综合授信额度人民币壹拾伍亿元整，实
  际可提取使用的额度为人民币壹拾叁亿元整，并同意下属三家子公司按额度分
  配方案使用授信额度，期限壹年。具体分配情况如下：
                                                                            单位：RMB

        公司名称                子公司类别   额度金额            授信类型           备注

          本公司                               7 亿元            信用授信           拟使用

赤湾集装箱码头有限公司            控股         4 亿元            信用授信           拟使用

                                                             担保授信，本公司
深圳赤湾港集装箱有限公司          全资         1 亿元                               拟使用
                                                             承担连带保证责任
                                                             担保授信，本公司
东莞深赤湾码头有限公司            全资         1 亿元                               不使用
                                                             承担连带保证责任
    2. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于为全资
子公司深圳赤湾港集装箱有限公司提供担保的报告》，同意为本公司之全资子
公司深圳赤湾港集装箱有限公司使用中国农业银行深圳南山支行授予的授信额
度人民币壹亿元整提供担保，期限壹年。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    特此公告。


                                       深圳赤湾港航股份有限公司
                                             董 事 会
                                       二〇一一年十月二十一日