股票简称：深赤湾 A/深赤湾 B   股票代码：000022/200022   公告编号 2012-001

                      深圳赤湾港航股份有限公司
            第七届董事会 2011 年度第六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     1. 董事会会议通知的时间和方式
     深圳赤湾港航股份有限公司于 2011 年 12 月 27 日以专人送达和 E-
mail 的方式发出第七届董事会 2011 年度第六次临时会议的书面会议通
知。
     2. 董事会会议的时间、地点和方式
     会议于 2011 年 12 月 31 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。
     3. 董事会会议董事出席情况
     会议应参加董事九人，共有九人参与通讯表决。
    4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况
    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公
司董事会秘书的议案》，同意聘任步丹女士担任公司董事会秘书，任期自
2012 年 1 月至 2014 年 5 月。
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司
治理准则》和公司《章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，公司独
立董事就该事项发表独立意见如下：
     1. 董事会秘书的任职资格合法。
         经审阅步丹女士的个人履历（详见附件），未发现其有《公司
     法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并
     且禁入尚未解除的现象。
     2. 董事会秘书的提名方式、聘任程序合法。
         董事会秘书的提名及聘任程序等均符合《公司法》和《公司章
     程》有关规定。
    经本人了解，步丹女士的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所
聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。
    特此公告。




                                         深圳赤湾港航股份有限公司
                                                   董 事 会
                                             二〇一二年一月五日




附件：步丹女士个人简历
    步丹，女，（1）毕业于辽宁工程技术大学会计和企业管理专业，获经
济学学士、经济学硕士学位。2003年9月至2008年8月担任本公司证券事务
代表。2008年9月至2011年10月，任德勤华永会计师事务所企业风险管理服
务部经理。拥有国际注册内部审计师（CIA）资格证书和证券从业人员资格
证书。（2）与上市公司或其控股股东不存在关联关系；（3）未持有上市
公司股份数量；（4）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒；（5）与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东之间不存在
关联关系且未在上述单位担任过董监事；（6）符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。