股票简称：深赤湾 A/深赤湾 B   股票代码：000022/200022   公告编号 2012-004

                      深圳赤湾港航股份有限公司
            第七届董事会 2012 年度第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     1. 董事会会议通知的时间和方式
    深圳赤湾港航股份有限公司于 2012 年 2 月 22 日以专人送达和 E-mail
的方式发出第七届董事会 2012 年度第一次临时会议的书面会议通知。
     2. 董事会会议的时间、地点和方式
     会议于 2012 年 2 月 27 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。
     3. 董事会会议董事出席情况
     会议应参加董事九人，共有九人参与通讯表决。
    4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况
     1. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
        订公司<信息披露管理制度>的议案》，同意修订公司《信息披露管
        理制度》（制度于同日在巨潮资讯网披露）。
     2. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
        订公司<内幕信息及知情人管理制度>的议案》，同意修订公司《内
        幕信息知情人登记管理制度》（制度于同日在巨潮资讯网披露）。
     3. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于建
        立公司<财务负责人和会计机构负责人管理制度>的议案》，同意建
        立公司《财务负责人和会计机构负责人管理制度》（制度于同日在
        巨潮资讯网披露）。
     4. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于向
        花旗银行深圳分行申请综合授信额度的议案》，同意如下事项：
     1) 本公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度美
        元壹仟伍佰万元整或等值外币/人民币的综合授信额度；本公司之
        控股子公司赤湾集装箱码头有限公司使用该额度；




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2) 授权郑少平董事长：代表本公司签署相关融资协议，并加盖公司公
   章；代表本公司签署有关融资协议项下的贷款提款、延期及其他业
   务指令，并加盖公司财务章一起使用有效；代表本公司与花旗银行
   （中国）有限公司深圳分行签署银行账户开立/变更文件及相关协
   议,并加盖公司公章。
5. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于向
   中国银行深圳分行申请综合授信额度的议案》，同意本公司向中国
   银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度人民币壹亿叁千万
   元整，期限二年。

三、备查文件
    经与会董事签字的第七届董事会 2012 年度第一次临时会议决议。




特此公告。




                                      深圳赤湾港航股份有限公司
                                                董 事 会
                                        二〇一二年二月二十八日




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