股票简称：深赤湾 A/深赤湾 B   股票代码：000022/200022   公告编号 2012-006


                      深圳赤湾港航股份有限公司
                    第七届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
     1. 董事会会议通知的时间和方式
    深圳赤湾港航股份有限公司于 2012 年 3 月 16 日以 E-mail 和专人送达
的方式发出第七届董事会第三次会议的书面会议通知。
     2. 董事会会议的时间、地点和方式
    会议于 2012 年 3 月 27 日上午九时在深圳市赤湾石油大厦十一楼第六
会议室召开。
     3. 董事会会议出席情况、主持人及列席人员
    会议应出席董事九名，实际出席董事八名。张建军独立董事因事未能
出席会议，但表示同意本次会议审议的全部议案，并授权郝珠江独立董事
代为出席本次会议，发表意见并签署会议相关文件。会议由公司郑少平董
事长主持。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。
    4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
    1. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2011 年
度董事会工作报告》，并授权郑少平董事长代表董事会将此报告提交公司
2011 年度股东大会审议。
    2. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过公司
《2011 年年度报告及摘要》，并保证公司 2011 年年度报告全文及其摘要
所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的公司 2011 年度报告
全文及摘要）。
    3. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过公司
《2011 年度财务决算报告》，并同意将此报告提交公司 2011 年度股东大
会审议。



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    4. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过公司
《2011 年度利润分配及分红派息预案》，并提请公司 2011 年度股东大会
审议。
    本公司 2011 年度经普华永道中天会计师事务所有限公司审计之本年
度母公司净利润为 430,118,633 元，累计可供分配利润为 668,245,566
元，
    1)根据《公司法》和《公司章程》规定，按 2011 年度经审计的母公
司净利润的 10%提取法定盈余公积 43,011,863 元；
    2)拟按 2011 年末总股本 644,763,730 股为基数，每十股派发现金股
利 4.00 元（含税），共计 257,905,492 元；
   经上述分配，母公司剩余未分配利润为 367,328,211 元。
     5. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过公司
《2012 年度固定资产投资计划》，同意 2012 年资本性支出计划为 6.95 亿
元。
    6. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘
请公司 2012 年度法律顾问的议案》，同意续聘北京海问律师事务所担任本
公司 2012 年度法律顾问。
    7. 除去应回避表决的关联董事，与会董事全票审议通过《关于 2012
年度日常关联交易的报告》（详见公司同日公告 2012－009 号）。
    8. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《公司
2011 年度内部控制自我评价报告》，并同意在公司信息披露的指定网站公
告该报告。
    9. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
2012 年上半年向各银行申请授信额度的议案》，同意如下授权事项：
    1）同意本公司向宁波银行股份有限公司深圳南山支行申请综合授信额
       度等值人民币贰亿元整，期限一年；
    2）同意本公司向中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行申请综合授
       信额度等值人民币肆亿元整，期限一年；
    3）同意本公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信
       额度等值人民币叁亿元整，期限一年；
    4）同意本公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授
       信额度等值人民币贰亿元整，期限二年；
    5）授权郑少平董事长代表本公司审阅和签署上述银行融资及相关业务


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  文件并加盖公章。

三、备查文件
   经与会董事签字的第七届董事会第三次会议决议。


特此公告。




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                                         董 事 会
                                   二〇一二年三月二十八日




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