股票简称：深赤湾 A/深赤湾 B   股票代码：000022/200022   公告编号 2012-013


                        深圳赤湾港航股份有限公司
                        为全资子公司提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司第七届董事会于 2012 年 4 月 25 日召开了 2012 年度第二次临时会
议，采取通讯方式进行并做出决议。会议应参加董事九人，共有九人参与通
讯表决。会议审议并全票通过了《关于为全资子公司深圳赤湾港集装箱有限
公司提供担保的议案》和《关于为全资子公司东莞深赤湾码头有限公司提供
担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
    近期，中国农业银行股份有限公司深圳南山支行（以下简称“农行南山
支行”）经审核本公司两家全资子公司深圳赤湾港集装箱有限公司（以下简
称“港集公司”）和东莞深赤湾码头有限公司（以下简称“东莞码头公
司”）的财务状况与资金计划，农行南山支行同意为分别为两家公司提供人
民币壹亿元的综合授信额度，期限叁年。同时，需要本公司为港集公司和东
莞码头公司使用授信额度提供担保，本公司承担连带保证责任。
   本次担保无需提交股东大会审议。
二、被担保人情况
1、深圳赤湾港集装箱有限公司
   股权关系：为本公司直接和间接控股 100%子公司
   成立时间：1987 年 6 月 1 日
   注册地点: 深圳市蛇口赤湾
   主营业务：集装箱装卸业务
   注册资本：人民币贰亿捌仟捌佰贰拾万元
   法定代表人：张宁
   财务状况：截止 2011 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为人民币
             659,738,776 元，负债总额为人民币 226,138,140 元，或有
             事项涉及的总额为 0，净资产为人民币 433,600,636 元。
                截至 2012 年 3 月 31 日，该公司未经审计的资产总额为人民
                币 652,540,910 元，负债总额为人民币 195,165,452 元，或


                                    1/3
             有事项涉及的总额为 0，净资产为人民币 457,375,457 元，
             公司信用状况良好。
2、东莞深赤湾码头有限公司
   股权关系：为本公司直接和间接控股 100%子公司
   成立时间：2008 年 5 月 5 日
   注册地点: 东莞市虎门港麻涌港区
   主营业务：筹办散杂货仓储及配套服务项目等
   注册资本：人民币叁亿元
   法定代表人：王芬
   财务状况：截止 2011 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为人民币
             316,106,886 元，负债总额为人民币 26,279,370 元，或有事
             项涉及的总额为 0，净资产为人民币 289,827,516 元。
              截至 2012 年 3 月 31 日，该公司未经审计的资产总额为人民
              币 332,074,091 元，负债总额为人民币 43,000,000 元，或有
              事项涉及的总额为 0，净资产为人民币 289,074,091 元，公
              司信用状况良好。
三、担保协议的主要内容
    港集公司和东莞码头公司将分别与农行南山支行签署额度为人民币壹亿
元的综合授信合同，有效期叁年。合同约定，农行南山支行以本公司提供担
保为条件，给予港集公司和东莞码头公司人民币壹亿元的综合授信额度，本
公司同意为港集公司和东莞码头公司承担连带保证责任。
    本次担保方式为连带责任担保，期限叁年。
四、董事会意见
    董事会经过认真研究，认为以上担保不会损害公司利益，且对公司今后
的发展有利，一致通过该担保议案。
    本公司独立董事李悟洲、郝珠江、张建军对上述担保事项发表独立意见
如下：上述担保事项的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律法规以及公司《章程》的有关规定；上述担保事项根据公司
实际经营状况是必要的。
五、累计对外担保数量
    截至 2012 年 3 月 31 日，不包括本次担保，本公司对控股子公司累计担
保金额为折合人民币贰亿叁仟贰佰肆拾万元整（RMB232,400,000），占公司
2011 年度经审计的净资产的 6.70%，占公司 2012 年 3 月 31 日未经审计的净
资产的 6.49%。本公司及控股子公司对外担保累计金额为零。
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六、备查文件
    公司第七届董事会 2012 年度第二次临时会议决议。


    特此公告。



                                          深圳赤湾港航股份有限公司
                                                  董 事 会
                                            二〇一二年四月二十六日




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