股票简称：深赤湾 A/深赤湾 B    股票代码：000022/200022   公告编号 2013-002




                         深圳赤湾港航股份有限公司
                           关于公司董事辞职的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     深圳赤湾港航股份有限公司董事会于 2013 年 1 月 7 日接到公司董事田
俊彦先生、王芬女士、范肇平先生、袁宇辉先生及张宁先生提交的辞呈，
上述五位董事因工作变动辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章
程》等有关规定，上述五位董事的辞职导致公司董事会成员低于法定人
数，在股东大会选举出新的董事前，原董事仍应当依照法律、行政法规和
公司章程的规定，履行董事职务。上述五位董事辞去公司董事职务后不再
担任公司的其他职务。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选
人，提交股东大会进行审议。

     董事会衷心感谢田俊彦先生、王芬女士、范肇平先生、袁宇辉先生及
张宁先生担任董事期间为公司发展做出的贡献。

     特此公告。




                                                 深圳赤湾港航股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                     二〇一三年一月八日