股票简称：深赤湾 A/深赤湾 B   股票代码：000022/200022   公告编号 2013-017


                      深圳赤湾港航股份有限公司
            第七届董事会 2013 年度第四次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     1. 董事会会议通知的时间和方式
    深圳赤湾港航股份有限公司于 2013 年 3 月 5 日以专人送达和 E-mail 的
方式发出第七届董事会 2013 年度第四次临时会议的书面会议通知。
     2. 董事会会议的时间、地点和方式
     会议于 2013 年 3 月 8 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。
     3. 董事会会议董事出席情况
     会议应参加董事九人，共有九人参与通讯表决。
    4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
    1. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于建立
公司<银行间市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》，同意建立《公
司银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》（该制度于同日在巨潮资讯
网披露）。
    2. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于变更
应收款项坏账准备计提方法和比例的议案》，同意本公司执行新的应收款项
坏账准备计提方法和比例，详见公司同日公告的《会计估计变更公告》（公
告编号 2013-018）。
     三、备查文件

     经与会董事签字的第七届董事会 2013 年度第四次临时会议决议。
     特此公告。


                                                 深圳赤湾港航股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                   二〇一三年三月十二日