深圳赤湾港航股份有限公司独立董事
        关于第七届董事会第七次会议相关事宜的审核意见


    深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次
会议拟定于 2014 年 3 月 27 日下午 2：00 在深圳市赤湾海运大厦十一楼第一
会议室召开。我们作为公司的独立董事，对此次董事会的召开程序及会议必
备文件进行了认真的审查，一致认为：

    1. 此次会议由董事长召集，书面会议通知已于 2014 年 3 月 17 日以专
人送达、传真和 E-mail 的方式发出，董事会会议通知及召开程序符合相关
法律法规和《公司章程》的规定。

    2. 此次会议全套文件已于会前 10 天，即 2014 年 3 月 17 日发至各位董
事，文件内容详实完整，资料信息充分，有助于董事做出合理准确判断。




                                      独立董事：李悟洲 郝珠江 张建军

                                          二〇一四年三月二十七日