证券代码：000022/200022   证券简称：深赤湾 A/深赤湾 B   公告编号：2014-020

                     深圳赤湾港航股份有限公司
           第七届监事会 2014 年度第一次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
    1. 监事会会议通知的时间和方式
    深圳赤湾港航股份有限公司于 2014 年 4 月 18 日以专人送达和 E-mail
的方式发出第七届监事会 2014 年度第一次临时会议的书面会议通知。
    2. 监事会会议的时间、地点和方式
    会议于 2014 年 4 月 23 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。
    3. 监事会会议监事出席情况
    会议应参加监事五人，共有五人参与通讯表决。
    4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况
    1.《2014 年第一季度报告》
    表决结果为同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过公司《2014 年
第一季度报告》。经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2014 年第一
季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的
公司 2014 年第一季度报告）。
    2.《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》
    表决结果为同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于修改公
司〈监事会议事规则〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2013 年度股东
大会审议。（《监事会议事规则》修改稿详见附件）

     三、备查文件
    经与会监事签字的第七届监事会 2014 年度第一次临时会议决议。
    特此公告。

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                                         深圳赤湾港航股份有限公司
                                                 监 事 会
                                           二〇一四年四月二十五日




附件：《监事会议事规则》修改稿
    一、原第一条为：为了加强对深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称
公司）公司资产运营监督，确保公司监事会（以下简称监事会）工作效率
和科学决策，切实履行监事会的职责，确保公司资产的安全增值，参照
《深圳市市级资产经营公司监事会规定》，并根据相关法律、行政法规及
公司章程，制定本议事规则。
    拟修改为：为了加强对深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“公
司”）公司资产运营监督，确保公司监事会（以下简称“监事会”）工作
效率和科学决策，切实履行监事会的职责，确保公司资产的安全增值，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司
治理准则》等相关法律、行政法规及《深圳赤湾港航股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”），制定本议事规则。
   二、原第七条为：监事会定期会议每年召开两次。
   拟修改为：监事会定期会议每 6 个月召开一次。




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