证券代码：000022/200022    证券简称：深赤湾 A/深赤湾 B   公告编号：2014-028


                       深圳赤湾港航股份有限公司
                     第八届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
    1. 监事会会议通知的时间和方式
    深圳赤湾港航股份有限公司于 2014 年 4 月 30 日以 E-mail 和专人送达的
方式发出第八届监事会第一次会议的书面会议通知。
    2. 监事会会议的时间、地点和方式
    会议于 2014 年 5 月 22 日下午 5:20 在深圳市赤湾海运大厦十一楼第一会
议室召开。
    3. 监事会会议出席情况
    会议应出席监事五名，现场出席监事四名。倪克勤监事因事未能出席会
议，但表示同意本次会议审议的全部议案，并授权赵建莉监事代为出席本次
会议，发表意见并签署会议相关文件。会议由余利明监事会主席主持。
    4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
     二、监事会会议审议情况
    《关于选举第八届监事会主席的议案》
    表决结果为同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于选举第八
届监事会主席的议案》，同意选举余利明先生担任第八届监事会主席，任期
与公司第八届监事会的任期一致，自 2014 年 5 月至 2017 年 5 月。（个人简
历详见于 2014 年 3 月 29 日披露的公司公告）

     三、备查文件
    经与会监事签字的第八届监事会第一次会议决议。
     特此公告。
                                         深圳赤湾港航股份有限公司
                                                 监事会
                                           二〇一四年五月二十三日