证券代码：000022/200022     证券简称：深赤湾 A/深赤湾 B     公告编号：2017-018



                      深圳赤湾港航股份有限公司
                关于召开 2016 年度股东大会的提示性公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       深圳赤湾港航股份有限公司于 2017 年 4 月 28 日在《证券时报》、《大公
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2016 年
度股东大会的通知》。因本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开，现将本次股东大会的有关事项提示如下：


    一、 召开会议的基本情况

       1. 股东大会届次：2016 年度股东大会。
       2. 股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。公司第八届董事会
2017 年度第一次临时会议于 2017 年 4 月 26 日召开，审议通过《关于 2016 年度
股东大会会期及议程安排的议案》。
       3. 会议召开的合法、合规性：会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。
       4. 召开会议日期、时间：
    （1） 现场会议：2017 年 6 月 5 日（星期一）14:40；
    （2） 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017
年 6 月 5 日 9:30－11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2017 年 6 月 4 日 15:00 至 2017 年 6 月 5 日 15:00 期间的任意时间。
       5. 会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
       6. 会议的股权登记日：2017 年 5 月 24 日（星期三）。B 股股东应在 2017
年 5 月 22 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参
会。




                                      1/9
    7. 出席对象：
   （1） 于股权登记日 2017 年 5 月 24 日（星期三）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
   （2） 公司董事、监事和高级管理人员。
   （3） 公司聘请的律师。
    8. 会议地点：深圳市南山区赤湾海运大厦 11 楼第一会议室。

   二、 会议审议事项

    1. 审议《2016 年度董事会工作报告》
    2. 审议《2016 年年度报告及摘要》
    3. 审议《2016 年度监事会工作报告》
    4. 审议《2016 年度财务决算报告》
    5. 审议《2017 年度财务预算报告》
    6. 审议《2016 年度利润分配及分红派息预案》
    7. 审议《关于公司独立董事津贴及费用事项的议案》
    8. 审议《关于聘请公司 2017 年度会计师事务所的议案》
    9. 审议《关于公司拟申请注册人民币 16 亿元超短期融资券额度的议案》
    10. 审议《关于与中外运长航财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
    11. 审议《关于与中开财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
    12. 审议《关于董事会换届选举的议案》
    13. 审议《关于提名独立董事候选人的议案》
    14. 审议《关于监事会换届选举的议案》
    上述提案均以普通决议批准。第 10、11 项提案为关联交易事项，审议第 11
项提案时关联股东中国南山开发（集团）股份有限公司须回避表决。第 12、13、
14 项提案分别为以累积投票方式选举非独立董事 6 名、独立董事 3 名、监事 3
名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），


                                  2/9
但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    提案内容详见于 2017 年 3 月 28 日在《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2016 年年度报告》、《2016 年年度
报告摘要》、第八届董事会第七次会议决议公告、第八届监事会第七次会议决议
公告以及于 2017 年 4 月 28 日在《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第八届董事会 2017 年度第一次临时会
议决议公告》、《关于与中外运长航财务有限公司签订〈金融服务协议〉的关联
交易公告》和《关于与中开财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易公
告》。
    公司独立董事将在本次股东大会上进行 2016 年度工作述职。

   三、 提案编码

    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                              备注（该列打勾的栏
  提案编码                     提案名称
                                                                  目可以投票）
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √

 非累积投票提案

    1.00     《2016 年度董事会工作报告》                              √

    2.00     《2016 年年度报告及摘要》                                √

    3.00     《2016 年度监事会工作报告》                              √

    4.00     《2016 年度财务决算报告》                                √

    5.00     《2017 年度财务预算报告》                                √

    6.00     《2016 年度利润分配及分红派息预案》                      √

    7.00     《关于公司独立董事津贴及费用事项的议案》                 √

    8.00     《关于聘请公司 2017 年度会计师事务所的议案》             √
             《关于公司拟申请注册人民币 16 亿元超短期融资券
    9.00                                                              √
             额度的议案》
             《关于与中外运长航财务有限公司签订<金融服务协
   10.00                                                              √
             议>的议案》
             《关于与中开财务有限公司续签<金融服务协议>的
   11.00                                                              √
             议案》




                                         3/9
 累积投票提案

   12.00        《关于董事会换届选举的议案》          应选人数（6）人

   12.01        非独立董事候选人时伟                        √

   12.02        非独立董事候选人吕胜洲                      √

   12.03        非独立董事候选人李玉彬                      √

   12.04        非独立董事候选人刘彬                        √

   12.05        非独立董事候选人潘科                        √

   12.06        非独立董事候选人张建国                      √

   13.00        《关于提名独立董事候选人的议案》      应选人数（3）人

   13.01        独立董事候选人袁宇辉                        √

   13.02        独立董事候选人苏启云                        √

   13.03        独立董事候选人李常青                        √

   14.00        《关于监事会换届选举的议案》          应选人数（3）人

   14.01        监事候选人赵建莉                            √

   14.02        监事候选人孙力干                            √

   14.03        监事候选人温翎                              √


   四、 会议登记等事项

    1. 登记时间及地点：2017 年 5 月 26 日-2017 年 6 月 1 日，每个工作日
9:00-17:00，深圳市赤湾石油大厦 8 楼。
    2. 登记方式：
   （1） 法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公
章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权
委托书及出席人身份证登记；
   （2） 个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出
席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记；
   （3） 股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以 2017 年 6 月 1 日
17:00 以前收到为准；
   （4） 现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，



                                         4/9
到会场办理登记手续。
    3. 会议联系方式：
    联系人：陈丹、胡静競
    联系电话：86-755-26694222 转秘书处
    联系传真：86-755-26684117（传真请注明：股东大会登记）
    联系地址：深圳市赤湾石油大厦 8 楼
    邮编：518067
    4. 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

   五、 参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件 1。

   六、 备查文件

    第八届董事会 2017 年度第一次临时会议决议。


    特此公告。




                                                 深圳赤湾港航股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                   二〇一七年五月二十七日




                                     5/9
附件 1：

                         参加网络投票的具体操作流程


   一、 网络投票程序

    1. 投票代码：360022
    2. 投票简称：赤湾投票
    3. 填报表决意见或选举票数：
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

    表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

           投给候选人的选举票数                      填报

            对候选人 A 投 X1 票                      X1 票

            对候选人 B 投 X2 票                      X2 票

                    …                                 …

                  合     计                不超过该股东拥有的选举票数


    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
   （1） 选举非独立董事（如表一提案 12，采用等额选举，应选人数为 6 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
   （2） 选举独立董事（如表一提案 13，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。


                                     6/9
   （3） 选举监事（如表一提案 14，采用等额选举，应选人数为 3 位）
       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
       股东可以将所拥有的选举票数在 3 位监事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
       4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、 通过深交所交易系统投票的程序

       1. 投票时间：2017 年 6 月 5 日的交易时间，即 9:30－11:30，13:00-
15:00。

       2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 6 月 4 日下午 3:00，结束时
间为 2017 年 6 月 5 日下午 3:00。
       2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                     7/9
   附件 2：

                                         授权委托书


         兹委托____________女士/先生代表本人/公司出席深圳赤湾港航股份有限公司
   2016 年度股东大会，并对全部议案行使表决权。
   委托人姓名：_________________           委托人身份证号码：________________
   委托人股东帐号：_____________           委托人持股数：A/B 股_______________股
   受托人姓名：_________________           受托人身份证号码：_________________
   委托时间：_________________
   有效期限：_________________
   委托人签字（盖章）：_________________
   委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“”）：
                                                          备注（该
                                                          列打勾的
提案编码                    提案名称                                 同意   反对   弃权
                                                          栏目可以
                                                            投票）
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

非累积投票提案

  1.00     《2016 年度董事会工作报告》                       √

  2.00     《2016 年年度报告及摘要》                         √

  3.00     《2016 年度监事会工作报告》                       √

  4.00     《2016 年度财务决算报告》                         √

  5.00     《2017 年度财务预算报告》                         √

  6.00     《2016 年度利润分配及分红派息预案》               √

  7.00     《关于公司独立董事津贴及费用事项的议案》          √

  8.00     《关于聘请公司 2017 年度会计师事务所的议案》      √
           《关于公司拟申请注册人民币 16 亿元超短期融资
  9.00                                                       √
           券额度的议案》
           《关于与中外运长航财务有限公司签订<金融服务
 10.00                                                       √
           协议>的议案》



                                             8/9
           《关于与中开财务有限公司续签<金融服务协议>
 11.00                                                  √
           的议案》
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

 12.00     《关于董事会换届选举的议案》                      应选人数（6）人

 12.01     非独立董事候选人时伟                         √

 12.02     非独立董事候选人吕胜洲                       √

 12.03     非独立董事候选人李玉彬                       √

 12.04     非独立董事候选人刘彬                         √

 12.05     非独立董事候选人潘科                         √

 12.06     非独立董事候选人张建国                       √

 13.00     《关于提名独立董事候选人的议案》                  应选人数（3）人

 13.01     独立董事候选人袁宇辉                         √

 13.02     独立董事候选人苏启云                         √

 13.03     独立董事候选人李常青                         √

 14.00     《关于监事会换届选举的议案》                      应选人数（3）人

 14.01     监事候选人赵建莉                             √

 14.02     监事候选人孙力干                             √

 14.03     监事候选人温翎                               √




                                              9/9