证券代码：000022/200022      证券简称：深赤湾 A/深赤湾 B   公告编号：2017-032


                        深圳赤湾港航股份有限公司
                    第九届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1. 监事会会议通知的时间和方式

    深圳赤湾港航股份有限公司于 2017 年 8 月 11 日以电子邮件和专人送达的方
式发出第九届监事会第二次会议的书面通知。

    2. 监事会会议的时间、地点和方式

    会议于 2017 年 8 月 23 日下午 4:30 在深圳市赤湾海运大厦 11 楼第一会议室
召开。

    3. 监事会会议出席情况及主持人

    会议应出席监事五名，现场出席监事五名。会议由赵建莉监事会主席主持。

    4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1.《2017 年半年度报告全文及摘要》

    会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2017 年半年度报告全文及
摘要》，发表独立书面审核意见如下：

    根据有关规定，我们对公司《2017 年半年度报告全文及摘要》进行了认真审
核，经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017 年半年度报告全文及摘要
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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    2.《关于控股股东继续履行同业竞争承诺的议案》

    会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于控股股东继续履行同
业竞争承诺的议案》。监事会认为，此次继续履行同业竞争承诺事项，符合《上
市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上
市公司承诺及履行》（中国证券监督管理委员会公告[2013]55 号）等法律法规的
规定，符合公司及股东的整体利益，没有发现损害公司和非关联股东利益的行为
和情况，同意将此议案提交公司 2017 年度第一次临时股东大会审议。

   三、备查文件

    经与会监事签字的第九届监事会第二次会议决议。



    特此公告。




                                               深圳赤湾港航股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                   二〇一七年八月二十五日




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