证券代码：000022/200022    证券简称：深赤湾 A/深赤湾 B   公告编号：2017-048



                       深圳赤湾港航股份有限公司
             第九届董事会 2017 年度第二次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

    1. 董事会会议通知的时间和方式

    公司于 2017 年 10 月 23 日以电子邮件和专人送达的方式发出第九届董事会
2017 年度第二次临时会议的书面通知。

    2. 董事会会议时间、地点和方式

    会议于 2017 年 10 月 27 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

    3. 董事会会议出席情况、主持人及列席人员

    会议应参加董事九名，共有九名参与通讯表决。

    4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

    1.《2017 年第三季度报告》

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2017 年第三季度报告》，
并保证该报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的 2017 年第三
季度报告。

    2.《关于<中开财务有限公司 2017 年 9 月 30 日风险评估报告>的议案》

    会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<中开财务有限公司

                                    1/2
2017 年 9 月 30 日风险评估报告>的议案》。该议案得到了公司独立董事的事前认
可。张建国董事为关联董事，已回避表决，公司独立董事均表示同意该项议案，
认为符合实际情况。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
刊登的《中开财务有限公司 2017 年 9 月 30 日风险评估报告》。

     三、备查文件

    经与会董事签字的第九届董事会 2017 年度第二次临时会议决议。

    特此公告。




                                                 深圳赤湾港航股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                    二〇一七年十月三十日




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