证券代码：000022/200022       证券简称：深赤湾 A/深赤湾 B      公告编号：2018-018


                        深圳赤湾港航股份有限公司
                    2018 年度第一临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    特别提示：本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

    一、 会议召开和出席的情况

    (一) 召开情况
    1. 召开时间：
    （1）现场会议时间：2018 年 2 月 13 日（星期二）下午 14:50-15:50；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018
年 2 月 13 日 9:30－11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为 2018 年 2 月 12 日 15:00 至 2018 年 2 月 13 日 15:00 期间的任意时间。
    2. 召开地点：深圳市南山区赤湾海运大厦 11 楼第一会议室。
    3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合。
    4. 召集人：公司董事会。
    5. 主持人：周擎红副董事长。
    6. 会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。
    (二) 出席情况
    1. 出席的总体情况：
    股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份数为 483,852,948 股，占本次会议
公司有表决权股份总数的 75.04%（保留小数点后两位，下同）。其中：出席现场会
议的股东（含股东授权代表）4 人，代表有表决权股份 483,851,448 股，占本次会
议公司有表决权股份总数的 75.04%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代


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           表）1 人，代表有表决权股份 1,500 股，占本次会议公司有表决权股份总数的
           0.00%。
                 2. A 股股东出席情况：
                 A 股股东及股东授权委托代表共计 4 人，代表股份数为 370,957,200 股，占公
           司有表决权 A 股股份总数的 79.80%。
                 3. B 股股东出席情况：
                 B 股股东及股东授权委托代表共计 4 人，代表股份数为 112,895,748 股，占公
           司有表决权 B 股股份总数的 62.76%。
                 4. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

               二、 议案审议表决情况

                 会议以现场记名投票和网络投票的方式审议通过《关于筹划重大资产重组继续
           停牌的议案》。本次重大资产重组筹划事项涉及的关联股东回避表决。
                     表决结果：

                     代表股份      同意（股）     同意比例     反对（股）     反对比例    弃权（股）           弃权比例

与会全体股东         57,660,740    57,211,482      99.22%         449,258      0.78%                   0         0%

其中：A 股股东          79,200         77,700      98.11%           1,500      1.89%                   0         0%

      B 股股东       57,581,540    57,133,782      99.22%         447,758      0.78%                   0         0%


                 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
           5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

                      代表股份      同意（股）    同意比例      反对（股）      反对比例     弃权（股）         弃权比例

中小股东               9,745,786      9,296,528    95.39%           449,258       4.61%                    0       0%

其中：A 股股东            67,200         65,700    97.77%             1,500       2.23%                    0       0%

      B 股股东         9,652,586      9,204,828    95.36%           447,758       4.64%                    0       0%



               三、 律师出具的法律意见

                 1. 律师事务所名称：北京市海问律师事务所
                 2. 见证律师姓名：王建勇、邝佩珠

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    3. 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资
格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法有效。

   四、 备查文件

    1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2018 年度第一次临时
股东大会决议》；
    2. 法律意见书。

    特此公告。



                                                 深圳赤湾港航股份有限公司
                                                           董事会
                                                    二〇一八年二月十四日




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