深赤湾Ａ：第九届董事会第三次会议决议公告2018-03-07
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾 A/深赤湾 B 公告编号：2018-021
深圳赤湾港航股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 董事会会议通知的时间和方式
深圳赤湾港航股份有限公司于 2018 年 2 月 24 日以电子邮件和专人送达的方
式发出第九届董事会第三次会议的书面通知。
2. 董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2018 年 3 月 5 日下午 2:00 在深圳市赤湾海运大厦 11 楼第一会议室
召开。
3. 董事会会议出席情况、主持人及列席人员
会议应出席董事九名，现场出席董事九名。会议由公司白景涛董事长主持，
公司监事会成员和高级管理人员列席会议。
4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.《2017 年度董事会工作报告》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2017 年度董事会工作报
告》，并授权白景涛董事长代表董事会将此报告提交公司 2017 年度股东大会审
议。报告内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的 2017 年
年度报告全文第三节“公司业务概要”和第四节“经营情况讨论与分析”相关内
容。
2.《2017 年年度报告及摘要》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2017 年年度报告及摘
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要》，董事会保证公司 2017 年年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并同意将此报告提交公司 2017 年度
股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊
登的 2017 年年度报告全文及摘要（公告编号 2018-023）。
3.《2017 年度财务决算报告》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2017 年度财务决算报
告》，并同意将此报告提交公司 2017 年度股东大会审议。
4.《2017 年度利润分配及分红派息预案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2017 年度利润分配及分红
派息预案》，并同意将此预案提交公司 2017 年度股东大会审议。公司独立董事
均表示同意该项预案，认为符合公司实际情况。
预案内容如下：
本公司 2017 年度经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本年度
母公司净利润为 731,510,588.25 元，累计可供分配利润为 1,046,473,178.03
元。
根据《公司法》和《公司章程》规定，法定盈余公积累计额已达注册资本的
50%时可以不再提取，截止 2017 年母公司法定盈余公积累计额 520,074,434.56
元，已达注册资本的 80.66%，今年拟不从未分配利润中提取盈余公积；
拟按 2017 年末总股本 644,763,730 股为基数，每十股派发现金股利 13.19
元（含税），共计 850,443,359.87 元。
经上述分配，母公司剩余未分配利润为 196,029,818.16 元。
具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《2017
年度利润分配及分红派息预案的公告》（公告编号 2018-024）。
5.《2018 年度固定资产投资计划》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2018 年度固定资产投资计
划》，同意公司 2018 年固定资产计划投资总额为 67,546 万元。
6.《2017 年度内部控制评价报告》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2017 年度内部控制评价报
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告》，同意由白景涛董事长签署，并在公司信息披露的指定网站公告该报告。公
司独立董事均表示同意该项议案，认为符合实际情况。具体内容详见同日在巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《2017 年度内部控制评价报告》。
根据证监会、深交所的有关规定，董事会对公司内部控制评价报告发表声明
如下：
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其
有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建
立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公
司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及
相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存
在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可
能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控
制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
7.《关于会计政策变更的议案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的议
案》，公司本次会计政策变更是根据财政部 2017 年颁布或修订的相关会计准则
对公司相关会计政策进行的变更，不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司
根据财政部修订的相关准则进行会计政策变更。具体内容详见同日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号
2018-025）。
8.《关于<招商局集团财务有限公司 2017 年 12 月 31 日风险评估报告>的议
案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<招商局集团财务有限
公司 2017 年 12 月 31 日风险评估报告>的议案》。由于本公司和招商局财务公司
的实际控制人均为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
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第 10.1.3 条规定，本项交易构成关联交易。该议案得到了公司独立董事的事前
认可。公司将在信息披露的指定网站公告此报告。公司独立董事均表示同意该项
议案，认为符合实际情况。具体内容详见同日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《招商局集团财务有限公司 2017 年 12 月 31
日风险评估报告》。
9.《关于<中开财务有限公司 2017 年 12 月 31 日风险评估报告>的议案》
会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<中开财务有限公司
2017 年 12 月 31 日风险评估报告>的议案》，该议案得到了公司独立董事的事前
认可。张建国董事为关联董事，已回避表决，公司将在信息披露的指定网站公告
此报告。公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合实际情况。具体内容详见
同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《中开财务有限公司 2017
年 12 月 31 日风险评估报告》。
10.《关于聘请公司 2018 年度会计师事务所的议案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘请公司 2018 年度会
计师事务所的议案》，同意继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为
本公司 2018 年度会计师事务所，并同意将此议案提交公司 2017 年度股东大会审
议。该议案得到了公司独立董事的事前认可。公司独立董事均表示同意该项议
案。
11.《关于聘请公司 2018 年度法律顾问的议案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘请公司 2018 年度法
律顾问的议案》，同意续聘北京市海问律师事务所担任本公司 2018 年度法律顾
问。
12.《关于终止海星小野田项目的议案》
会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于终止海星小野田项目
的议案》，该议案得到了公司独立董事的事前认可。周擎红副董事长为关联董
事，已回避表决。公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合实际情况。具体
内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于终止与关
联方共同投资海星小野田项目的公告》（公告编号 2018-026）。
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13.《关于修改<公司章程>的议案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改<公司章程>的议
案》，并同意将此预案提交公司 2017 年度股东大会审议。具体内容详见同日在
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《公司章程修订对照表》。
14.《关于 2017 年度股东大会会期及议程安排的议案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2017 年度股东大会会
期及议程安排的议案》，并授权公司董事会秘书处负责股东大会相关筹备工作。
具体会期及议程安排详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的
《关于召开 2017 年度股东大会的通知》（公告编号 2018-027）。
三、备查文件
经与会董事签字的第九届董事会第三次会议决议。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月七日
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