证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾 A/深赤湾 B 公告编号：2018-037
深圳赤湾港航股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
特别提示：本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席的情况
(一) 召开情况
1. 召开时间：
（1）现场会议时间：2018 年 3 月 28 日（星期三）14:40-16:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018
年 3 月 28 日 9:30－11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为 2018 年 3 月 27 日 15:00 至 2018 年 3 月 28 日 15:00 期间的任意时间。
2. 召开地点：深圳市南山区赤湾海运大厦 11 楼第一会议室。
3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4. 召集人：公司董事会。
5. 主持人：白景涛董事长。
6. 会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。
(二) 出席情况
1. 出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表共 8 人，代表股份数为 486,761,635 股，占本次会议
公司有表决权股份总数的 75.49%（保留小数点后两位，下同）。其中：出席现场会
议的股东（含股东授权代表）4 人，代表有表决权股份 486,743,935 股，占本次会
议公司有表决权股份总数的 75.49%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代
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表）4 人，代表有表决权股份 17,700 股，占本次会议公司有表决权股份总数的
0.00%。
2. A 股股东出席情况：
A 股股东及股东授权委托代表共计 3 人，代表股份数为 374,008,347 股，占公
司有表决权 A 股股份总数的 80.45%。
3. B 股股东出席情况：
B 股股东及股东授权委托代表共计 3 人，代表股份数为 112,735,588 股，占公
司有表决权 B 股股份总数的 62.67%。
4. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、 议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：
1. 审议通过《2017 年度董事会工作报告》
表决结果：
代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例
与会全体股东 486,761,635 486,761,635 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
其中：A 股股东 374,026,047 374,026,047 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东 112,735,588 112,735,588 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
2. 审议通过《2017 年年度报告及摘要》
表决结果：
代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例
与会全体股东 486,761,635 486,761,635 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
其中：A 股股东 374,026,047 374,026,047 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东 112,735,588 112,735,588 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
3. 审议通过《2017 年度监事会工作报告》
表决结果：
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代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例
与会全体股东 486,761,635 486,761,635 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
其中：A 股股东 374,026,047 374,026,047 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东 112,735,588 112,735,588 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
4. 审议通过《2017 年度财务决算报告》
表决结果：
代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例
与会全体股东 486,761,635 486,761,635 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
其中：A 股股东 374,026,047 374,026,047 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东 112,735,588 112,735,588 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
5. 审议通过《2017 年度利润分配及分红派息预案》
本公司 2017 年度经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本年度母公
司净利润为 731,510,588.25 元，累计可供分配利润为 1,046,473,178.03 元。
根据《公司法》和《公司章程》规定，法定盈余公积累计额已达注册资本的
50%时可以不再提取，截止 2017 年母公司法定盈余公积累计额 520,074,434.56
元，已达注册资本的 80.66%，今年拟不从未分配利润中提取盈余公积；
拟按 2017 年末总股本 644,763,730 股为基数，每十股派发现金股利 13.19 元
（含税），共计 850,443,359.87 元。
经上述分配，母公司剩余未分配利润为 196,029,818.16 元。。
表决结果：
代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例
与会全体股东 486,761,635 486,761,635 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
其中：A 股股东 374,026,047 374,026,047 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东 112,735,588 112,735,588 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
3/ 5
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例
中小股东 12,654,473 12,654,473 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
其中：A 股股东 3,148,047 3,148,047 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东 9,506,426 9,506,426 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
6. 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，该提案获得有效表决权股份总
数的 2/3 以上，以特别决议方式通过，修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：
代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例
与会全体股东 486,761,635 430,291,531 88.40% 56,470,104 11.60% 0 0.00%
其中：A 股股东 374,026,047 373,958,847 99.98% 67,200 0.02% 0 0.00%
B 股股东 112,735,588 56,332,684 49.97% 56,402,904 50.03% 0 0.00%
7. 审议通过《关于聘请公司 2018 年度会计师事务所的议案》，同意续聘德勤
华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度会计师事务所。
表决结果：
代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例
与会全体股东 486,761,635 486,761,635 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
其中：A 股股东 374,026,047 374,026,047 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东 112,735,588 112,735,588 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
4/ 5
代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例
中小股东 12,654,473 12,654,473 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
其中：A 股股东 3,148,047 3,148,047 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东 9,506,426 9,506,426 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
三、 律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京市海问律师事务所
2. 见证律师姓名：王建勇、戴焕森
3. 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资
格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2017 年度股东大会决
议》；
2. 法律意见书。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十九日
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