证券代码：000022/200022   证券简称：深赤湾 A/深赤湾 B   公告编号：2018-043



                   深圳赤湾港航股份有限公司
         第九届董事会 2018 年度第四次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

    1. 董事会会议通知的时间和方式

    公司于 2018 年 4 月 19 日以专人送达和电子邮件的方式发出第九届董事会
2018 年度第四次临时会议的书面会议通知。

    2. 董事会会议的时间、地点和方式

    会议于 2018 年 4 月 25 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

    3. 董事会会议出席情况、主持人及列席人员

    会议应参加董事九人，共有九人参与通讯表决。

    4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

    1.《2018 年第一季度报告》

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2018 年第一季度报告》，
并保证该报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的 2018 年第一
季度报告。

    2.《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向银行申请综合授信


                                    1/2
额度的议案》，同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳南山支行申请综合授
信额度人民币叁亿元整（RMB300,000,000）、向中信银行股份有限公司深圳金山
大厦支行申请综合授信额度人民币叁亿元整（RMB300,000,000）、向南洋商业银
行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度等值港币贰亿元整
（HKD200,000,000）、向三菱东京日联银行（中国）有限公司深圳分行申请综合
授信额度不超过等值港币叁亿元整（HKD300,000,000），期限均为三年。

    三、备查文件

   经与会董事签字的第九届董事会 2018 年度第四次临时会议决议。

    特此公告。




                                              深圳赤湾港航股份有限公司
                                                      董事会
                                               二〇一八年四月二十七日




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