证券代码：000022/200022       证券简称：深赤湾 A/深赤湾 B   公告编号：2018-066


                          深圳赤湾港航股份有限公司
               关于重大资产重组的一般风险提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因实际控
制人招商局集团有限公司筹划、论证与本公司有关的重大事项，公司股票自
2017 年 11 月 20 日开市起停牌。后经有关各方协商、论证，本公司确认上述重
大事项构成重大资产重组，公司股票自 2017 年 12 月 4 日开市起转入重大资产
重组事项继续停牌。停牌期间，公司按照中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，至少每
五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

    2018 年 6 月 19 日，公司第九届董事会 2018 年度第五次临时会议审议通过
了《关于<深圳赤湾港航股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。本次交易方
案包括三部分：（一）深赤湾拟以发行 A 股股份的方式向 CMID 收购其持有的招
商局港口 1,269,088,795 股普通股股份（约占招商局港口已发行普通股股份总
数的 38.72%）；（二）招商局香港与深赤湾签署《一致行动协议》，约定本次
发行股份购买资产完成后，招商局香港就其受托行使的招商局港口
753,793,751 股普通股股份（约占招商局港口已发行普通股股份总数的 23%）的
表决权应当与深赤湾在招商局港口股东大会审议事项的表决上无条件保持一
致，并以深赤湾的意见为准进行表决；（三）深赤湾拟采用询价方式向不超过
10 名特定投资者发行 A 股股份募集配套资金，募集配套资金总金额不超过
400,000.00 万元，发行股份数量不超过 128,952,746 股。本次《一致行动协
议》的生效与募集配套资金的实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条
件，但发行股份购买资产及《一致行动协议》的生效和实施不以募集配套资金


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的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份购买
资产及《一致行动协议》的生效和实施。具体内容详见公司于董事会决议公告
日同日发布的相关公告。

    根据中国证监会《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监
管的暂行规定》、深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股
票异常交易监管的通知》等相关规定，如公司本次重大资产重组事项停牌前股
票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产
重组被暂停、被终止的风险。

    本次交易事宜尚需公司股东大会审议通过并经中国证监会及相关部门核准
或备案，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定
性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。公司指定披露媒体为《证
券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均
以上述指定媒体披露的公告为准。

    特此公告。

                                             深圳赤湾港航股份有限公司
                                                     董事会
                                              二〇一八年六月二十一日




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