证券代码：000022/200022      证券简称：深赤湾 A/深赤湾 B   公告编号：2018-071


                     深圳赤湾港航股份有限公司
           第九届董事会 2018 年度第六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1. 董事会会议通知的时间和方式

    公司于 2018 年 7 月 6 日以电子邮件和专人送达的方式发出第九届董事会
2018 年度第六次临时会议的书面通知。

    2. 董事会会议的时间、地点和方式

    会议于 2018 年 7 月 9 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

    3. 董事会会议出席情况、主持人及列席人员

    会议应参加董事九名，共有九名参与通讯表决。

    4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.《关于与中开财务有限公司签订<金融服务协议之终止协议>的议案》

    会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与中开财务有限公司
签订<金融服务协议之终止协议>的议案》，同意授权刘彬董事总经理代表公司签
署相关协议文件。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
刊登的《关于与中开财务有限公司签订<金融服务协议之终止协议>的公告》（公
告编号 2018-073）。

    本议案涉及关联事项，关联董事张建国已回避表决。


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    独立董事对本议案相关事项进行了事前确认，并发表了独立意见。

   2.《关于签署附条件生效的<《发行股份购买资产之减值补偿协议》之补充
协议>的议案》

    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于签署附条件生效的<
《发行股份购买资产之减值补偿协议》之补充协议>的议案》。具体内容详见同
日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《深圳赤湾港航股份有限公
司与 China Merchants Investment Development Company Limited 之<发行股份
购买资产之减值补偿协议>之补充协议》。

    本议案涉及关联事项，关联董事白景涛、周擎红、吕胜洲、李玉彬、刘彬、
张建国已回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

   3.《关于 2018 年度第二次临时股东大会会期及议程安排的议案》

   会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2018 年度第二次临时
股东大会会期及议程安排的议案》，并授权公司董事会秘书处负责股东大会相关
筹 备 工 作 。 具 体 会 期 及 议 程 安 排 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于召开 2018 年度第二次临时股东大会的
通知》（公告编号 2018-074）。

   三、备查文件

    经与会董事签字的第九届董事会 2018 年度第六次临时会议决议。



    特此公告。



                                               深圳赤湾港航股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  二〇一八年七月十日


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