证券代码：000022/200022      证券简称：深赤湾 A/深赤湾 B   公告编号：2018-082


                        深圳赤湾港航股份有限公司
                    第九届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1. 董事会会议通知的时间和方式

    深圳赤湾港航股份有限公司于 2018 年 8 月 17 日以电子邮件和专人送达的方
式发出第九届董事会第四次会议的书面通知。

    2. 董事会会议的时间、地点和方式

    会议于 2018 年 8 月 29 日下午 3:00 在深圳市赤湾海运大厦 11 楼第一会议室
召开。

    3. 董事会会议出席情况、主持人及列席人员

    会议应出席董事九名，现场出席董事八名。白景涛董事长因事未能出席会
议，但表示同意本次会议审议的全部议案，并授权周擎红副董事长代为出席本次
会议，主持会议、发表意见并签署会议相关文件。会议由周擎红副董事长主持，
公司监事会成员和高级管理人员列席会议。

    4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.《2018 年半年度报告全文及摘要》

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2018 年半年度报告全文及
摘要》，并保证该报告所载资料的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网

                                      1/2
http://www.cninfo.com.cn 刊登的 2018 年半年度报告全文及摘要（公告编号
2018-083）。

    2.《关于<招商局集团财务有限公司 2018 年 6 月 30 日风险评估报告>的议
案》

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<招商局集团财务有限
公司 2018 年 6 月 30 日风险评估报告>的议案》。由于本公司和招商局集团财务
公司的实际控制人均为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》规定，本项交易构成关联交易。该议案得到了公司独立董事的事前认可。公
司独立董事均表示同意该项议案，认为符合实际情况。公司将在信息披露的指定
网站公告此报告。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
刊登的《招商局集团财务有限公司 2018 年 6 月 30 日风险评估报告》。

    三、备查文件

    经与会董事签字的第九届董事会第四次会议决议。



       特此公告。




                                              深圳赤湾港航股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                二〇一八年八月三十一日




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