证券代码：000022/200022         证券简称：深赤湾 A/深赤湾 B        公告编号：2018-095


                          深圳赤湾港航股份有限公司
     关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的
                                   修订说明公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“深赤湾”或“公司”）发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易事项于 2018 年 10 月 9 月经中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”)上市公司并购重组审核委员会审核通过。
2018 年 10 月 31 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准深圳赤湾港航股份
有限公司向 China Merchants Investment Development Company Limited 发行
股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1750 号）。

     公司于 2018 年 6 月 21 披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）等相关文件，根据深圳证
券交易所、中国证监会的反馈意见等要求，公司对重组报告书进行了补充和完
善，并分别于 2018 年 7 月 10 日、2018 年 9 月 14 日披露了重组报告书修订稿。

     公司根据本次交易的实际进展情况，在 2018 年 9 月 14 日披露的重组报告
书修订稿基础上，对重组报告书补充和修订的内容如下（本说明中的简称与重
组报告书中的简称具有相同的含义）：

     1、在重组报告书“重大事项提示”之“十、本次交易相关方所作出的重要
承诺”中，补充披露了招商局集团出具的《关于本次交易完成后深圳赤湾港航
股份有限公司相关事项的承诺函》的相关内容。

     2、在重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“七、标的公司下属公
司 的 情 况 ” 之 “ （ 三 ） 重 要 合 营 、 联 营 公 司 ” 中 ， 补 充 披 露 了 Port of
Newcastle 需就本次交易取得澳大利亚财政部下属外国投资审核委员会审批的


                                          1/2
相关进展情况。

    3、在重组报告书“第九节 管理层讨论分析”之“四、本次交易对上市公
司的持续经营能力、未来发展前景、财务状况影响的分析”之“（二）本次交
易对上市公司未来发展前景影响的分析”中，补充披露了本次交易完成后上市
公司公司治理安排以及就降低标的资产占上市公司净资产、净利润比重的承诺
和拟采取的措施的相关内容。

    4、鉴于中国证监会已核准本次交易，重组报告书涉及的尚需证监会核准的
表述及相关风险分析予以修改、删除。

    5、鉴于国家发展和改革委员会已出具《境外投资项目备案通知书》，商务
部已颁发《企业境外投资证书》，本次发行股份购买资产涉及的国家发改委及
商务部境外投资事项的备案已经完成，重组报告书涉及的尚需履行的境外投资
程序及风险分析予以修改、删除。



    特此公告。



                                             深圳赤湾港航股份有限公司
                                                     董事会
                                               二〇一八年十一月一日




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