证券代码：000022/200022      证券简称：深赤湾 A/深赤湾 B   公告编号：2018-099



                          深圳赤湾港航股份有限公司
                                董事辞职公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       本公司董事会于 2018 年 11 月 20 日收到公司副董事长周擎红先生和董事吕
胜洲先生、李玉彬先生、刘彬先生、张建国先生提交的书面辞呈。因工作变动原
因，周擎红先生申请辞去公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员和董事会
提名、薪酬与考核委员会委员职务；吕胜洲先生申请辞去公司董事职务；李玉彬
先生申请辞去公司董事和董事会战略委员会委员职务；刘彬先生申请辞去公司董
事和董事会战略委员会委员职务；张建国先生申请辞去公司董事、董事会战略委
员会委员和董事会审计委员会委员职务。刘彬先生辞职后将继续担任公司总经理
职务，周擎红先生、吕胜洲先生、李玉彬先生和张建国先生辞职后将不在公司担
任其他职务。

       截止本公告披露日，张建国先生持有公司股份 74,282 股，其所持公司股份
将依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺
进行管理；周擎红先生、吕胜洲先生、李玉彬先生和刘彬先生均未持有公司股
票。

       根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，上述五位董事的辞职导致公
司董事会低于法定最低人数，在选举出的新任董事就任前，周擎红先生、吕胜洲
先生、李玉彬先生、刘彬先生和张建国先生仍将依照法律、行政法规和《公司章
程》的规定履行董事职务。公司将根据有关规定尽快完成董事补选工作。

       在此，公司董事会对周擎红先生、吕胜洲先生、李玉彬先生、刘彬先生和张


                                       1/2
建国先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。


    特此公告。




                                             深圳赤湾港航股份有限公司
                                                     董 事 会
                                             二〇一八年十一月二十一日




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