证券代码：000022/200022      证券简称：深赤湾 A/深赤湾 B   公告编号：2018-102



                     深圳赤湾港航股份有限公司
           第九届董事会 2018 年度第八次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1. 董事会会议通知的时间和方式

    公司于 2018 年 11 月 23 日以电子邮件和专人送达的方式发出第九届董事会
2018 年度第八次临时会议的书面通知。

    2. 董事会会议的时间、地点和方式

    会议于 2018 年 11 月 27 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

    3. 董事会会议出席情况、主持人及列席人员

    会议应参加董事九人，共有九人参与通讯表决。

    4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1．《关于补选董事的议案》

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补选董事的议案》，
同意接受股东推荐，提名付刚峰先生、邓仁杰先生、阎帅先生、粟健先生和宋德
星先生作为第九届董事会董事候选人参加公司 2018 年度第三次临时股东大会选
举。独立董事表示同意该项议案，认为候选人任职资格合格且提名程序合法。董
事候选人简历详见附件。




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   2．《关于公司独立董事津贴及费用事项的议案》

   会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司独立董事津贴及
费用事项的议案》，同意第九届董事会独立董事津贴为每年税前人民币 15 万元，
独立董事行使职权时所需的其他费用由公司承担，并同意将此议案提交公司 2018
年度第三次临时股东大会审议，待股东大会批准后执行。

   3．《关于变更公司名称、证券简称及证券代码的议案》

   会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更公司名称、证券
简称及证券代码的议案》，同意将此议案提交公司 2018 年度第三次临时股东大
会审议。

   本次重大资产重组实施后，公司将建设成为招商局集团有限公司（以下简称
“招商局集团”）港口业务板块总部，成为港口资产一级资本运作和管理平台，
发挥统一归集、统一整合招商局集团旗下港口资产的重要作用，业务发展、战略
定位将得到极大提升。

   通过本次重大资产重组，公司总资产规模将从不足百亿增长至超过 1100 亿
元，归母净资产增长四倍以上，净利润增长六倍以上，公司将从原来的深圳西部
港区赤湾港运营商一跃成为全球领先的港口开发、投资和营运商，所投资或投资
并拥有管理权的码头遍及全球六大洲，成为招商局集团践行和落实国家“一带一
路”重大倡议和建设“粤港澳大湾区”战略的重要实施主体。

   招商局集团的前身是创立于 1872 年的轮船招商局，自创立之初即以港航业
起家，是中国现代港航业的发展先驱，港口业务属于招商局集团的祖业，也是主
业，重大资产重组的标的公司招商局港口控股有限公司（以下简称“招商局港
口”）凭借多年的专业管理经验，自主研发全球领先的码头操作系统与进出口综
合物流管理平台、完善的海运物流支持体系与全方位的现代综合物流解决方案，
以高质量的工程管理以及卓越可靠的服务享誉业界。招商局港口的“CMPort”商
标也已成为全球港口行业广为人知的商标之一，市场认可度高。

   公司拟变更的公司名称、证券简称和证券代码，与公司主营业务相匹配，不



                                  2/7
存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券
法》、《主板信息披露业务备忘录第 11 号--变更公司名称》等相关法律、法规、
规则及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中
小股东利益的情况。

    本次重大资产重组完成后，为充分适应未来战略定位的调整及实际发展需求，
使得公司的战略发展能够更好地传承“招商血脉”，发展全球港口业务，服务于
国家“一带一路”重大倡议及“粤港澳大湾区”战略，更加直观的体现上市公司
股票与招商局集团祖业及主业的紧密联系，同时使得投资者对重组后上市公司有
更为清晰和准确的认识，更好的向市场传递信息，公司拟申请将公司名称由“深
圳赤湾港航股份有限公司”变更为“招商局港口集团股份有限公司”（以工商行
政主管部门最终核准的名称为准）、英文名称拟由“Shenzhen Chiwan Wharf
Holdings Limited.”变更为“China Merchants Port Group Co., Ltd.”，证
券简称拟由“深赤湾 A/深赤湾 B”变更为“招商港口/招港 B”，英文简称拟由
“Chiwan Wharf/Chiwan Wharf-B”变更为“CM Port Group/CM Port Group B”，
证券代码拟由“000022/200022”变更为“001872/201872”。

    4．《关于修改〈公司章程〉的议案》

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改〈公司章程〉的
议案》，同意将此议案提交公司 2018 年度第三次临时股东大会审议。具体内容
详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《深圳赤湾港航股份
有限公司章程修订对照表》。

    5．《关于变更固定资产会计估计的议案》

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更固定资产会计估
计的议案》，此次固定资产折旧年限及净残值率调整从 2018 年 12 月 1 日起执行。
公司对固定资产净残值率及部分固定资产折旧年限进行调整，符合公司实际情况
和相关规定，能够更真实地反映公司财务状况和经营成果，使财务会计信息更加
客观和公允。独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于固定资产会计估计变更的公告》


                                   3/7
（公告编号 2018-104）。

    6．《关于调整与招商局集团财务有限公司存贷款限额及签订〈金融服务协
议之补充协议〉的议案》

    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整与招商局集团财
务有限公司存贷款限额及签订〈金融服务协议之补充协议〉的议案》，同意将此
议案提交公司 2018 年度第三次临时股东大会审议。本议案涉及关联事项，关联
董事白景涛、周擎红、吕胜洲、李玉彬、刘彬、张建国已回避表决。独立董事对
本议案相关事项进行了事前确认，并发表了独立意见。具体内容详见同日在巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于调整与招商局集团财务有限公
司存贷款限额及签订〈金融服务协议之补充协议〉的关联交易公告》（公告编号
2018-105）。

    7．《关于 2018 年度第三次临时股东大会会期及议程安排的议案》

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2018 年度第三次临时
股东大会会期及议程安排的议案》，同意授权公司董事会秘书处负责股东大会相
关 筹 备 工 作 。 具 体 会 期 及 议 程 安 排 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于召开 2018 年度第三次临时股东大会的
通知》（公告编号 2018-106）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字的第九届董事会 2018 年度第八次临时会议决议；

    2、独立董事意见。

    特此公告。



                                                深圳赤湾港航股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                二〇一八年十一月二十八日



                                   4/7
附件：董事候选人简历

   付刚峰先生，出生于 1966 年 12 月，高级会计师，毕业于西安公路学院经济
系财会专业和管理系管理工程专业，分别获学士和硕士学位。现任招商局集团有
限公司董事、总经理。兼任招商局港口控股有限公司执行董事兼董事会主席，招
商银行股份有限公司副董事长，粤港澳大湾区产业基金管理有限公司副董事长，
招商局资本控股有限责任公司副董事长，招商局创新投资普通合伙（国际）有限
公司董事。历任蛇口中华会计师事务所职员，蛇口工业区总会计师室科员，蛇口
中华会计师事务所副所长，蛇口工业区总会计师室主任，蛇口工业区副总会计师，
蛇口控股财务总监，蛇口工业区财务总监，招商局集团财务部总经理，招商局集
团副财务总监，招商局集团总会计师等职务。

    除上述任职情况外，付刚峰先生与本公司控股股东、实际控制人、公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合
《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

   邓仁杰先生，出生于 1970 年 2 月，毕业于大连海事大学国际经济法专业，
获硕士学位。现任招商局集团有限公司副总经理。历任交通部办公厅调研员，湖
南省委办公厅副主任，湖南省委副秘书长，新疆自治区党委副秘书长，招商局集
团有限公司总经理助理兼办公厅主任等职务。兼任中国公路学会第八届理事会常
务理事、副理事长。

    除上述任职情况外，邓仁杰先生与本公司控股股东、实际控制人、公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合
《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

    阎帅先生，出生于 1972 年 7 月，毕业于哈尔滨工程大学工业自动化专业，
获工学学士学位，后获北京航空航天大学管理学硕士学位。现任招商局集团人力
资源部部长，党委办公室主任，党委组织部部长，党群工作部部长。历任国办秘



                                  5/7
书二局副巡视员，招商局金融集团有限公司党委委员、副总经理、纪委书记，招
商局集团有限公司人力资源部副部长(主持工作)等职务。

    除上述任职情况外，阎帅先生与本公司控股股东、实际控制人、公司其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公
司法》等相关法律法规要求的任职条件。

    粟健先生，出生于 1972 年 2 月，中国注册会计师协会非执业会员，中级会
计师，毕业于上海财经大学经济系，获经济学学士学位。现任招商局集团有限公
司财务部部长、产权部部长。历任招商局国际旅游有限公司财务经理，招商局蛇
口工业区有限公司财务部高级经理，招商局集团有限公司财务部高级经理、财务
部部长助理、财务部副部长、人力资源部副部长、党委办公室副主任、党委组织
部副部长、产权部副部长（主持工作），招商局工业集团有限公司党委书记、纪
委书记、副总经理等职务。

   除上述任职情况外，粟健先生与本公司控股股东、实际控制人、公司其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公
司法》等相关法律法规要求的任职条件。

    宋德星先生，出生于 1963 年 2 月，高级工程师，毕业于武汉理工大学（原
武汉水运工程学院）机械系，获工学学士学位，后获武汉理工大学交通规划专业
研究生学历和华中科技大学行政管理专业管理学博士学位。现任招商局集团有限
公司交通物流事业部/集团北京总部部长，中外运长航执行董事、总经理、党委
书记。历任交通部水运规划设计院团委书记、工程师，交通部运输司主任科员，
交通部水运司集装箱处副处长、处长，洛阳市人民政府副市长（挂职），交通部
水运研究所副所长，长江三峡通航管理局副局长、局长，交通部水运司副司长、
司长，交通运输部水运局局长（兼任部台办主任），中国外运长航集团有限公司
副董事长、党委常委、党委副书记、纪委书记，中国外运长航集团有限公司总经
理，招商局集团有限公司综合物流事业部部长等职务。


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   除上述任职情况外，宋德星先生与本公司控股股东、实际控制人、公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合
《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。




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