证券代码：000022/200022      证券简称：深赤湾 A/深赤湾 B   公告编号：2018-107


                     深圳赤湾港航股份有限公司
           第九届董事会 2018 年度第九次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1. 董事会会议通知的时间和方式

    公司于 2018 年 11 月 26 日以电子邮件和专人送达的方式发出第九届董事会
2018 年度第九次临时会议的书面通知。

    2. 董事会会议的时间、地点和方式

    会议于 2018 年 11 月 30 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

    3. 董事会会议出席情况、主持人及列席人员

    会议应参加董事九人，共有九人参与通讯表决。

    4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与关联方共同投资成
立招商局海南开发投资有限公司的议案》，同意将此议案提交公司股东大会审议。
本议案涉及关联事项，关联董事白景涛、周擎红、吕胜洲、李玉彬、刘彬、张建
国已回避表决。独立董事对本议案相关事项进行了事前认可，并发表了独立意见。
具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于与关
联方共同投资成立招商局海南开发投资有限公司的关联交易公告》（公告编号
2018-108）。



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三、备查文件

1、经与会董事签字的第九届董事会 2018 年度第九次临时会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。




                                           深圳赤湾港航股份有限公司
                                                    董 事 会
                                             二〇一八年十二月一日




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