证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾 A/深赤湾 B 公告编号：2018-114
深圳赤湾港航股份有限公司
2018 年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会出现否决提案的情形，否决的提案为提案 6：《关于调整与招
商局集团财务有限公司存贷款限额及签订〈金融服务协议之补充协议〉的议案》。
2. 本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席的情况
(一) 召开情况
1. 召开时间：
（1）现场会议时间：2018 年 12 月 13 日（星期四）14:40-15:40；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018
年 12 月 13 日 9:30－11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2018 年 12 月 12 日 15:00 至 2018 年 12 月 13 日 15:00 期间的任意时间。
2. 召开地点：深圳市南山区蛇口工业三路招商局港口大厦 24D 会议室。
3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4. 召集人：公司董事会。
5. 主持人：白景涛董事。
6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
(二) 出席情况
1. 出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表共 30 人，代表股份数为 484,991,576 股，占本次会
议公司有表决权股份总数的 75.2201%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代
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表）4 人，代表有表决权股份 479,135,029 股，占本次会议公司有表决权股份总数
的 74.3117%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）26 人，代表有表决
权股份 5,856,547 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 0.9083%。
2. A 股股东出席情况：
A 股股东及股东授权委托代表共计 24 人，代表股份数为 376,980,684 股，占公
司有表决权 A 股股份总数的 81.0941%。
3. B 股股东出席情况：
B 股股东及股东授权委托代表共计 6 人，代表股份数为 108,010,892 股，占公
司有表决权 B 股股份总数的 60.0409%。
4. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、 议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：
1. 审议通过《关于补选董事的议案》
以累积投票的方式选举付刚峰先生、邓仁杰先生、阎帅先生、粟健先生和宋德
星先生为公司第九届董事会董事，任期与公司第九届董事会任期一致，至 2020 年 6
月。
表决结果：
占出席会议所 占出席会议 A 占出席会议 B
有股东所持有 股股东所持有 股股东所持有
姓名 获选总票数 A 股获选票数 B 股获选票数
效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份
总数比例 总数比例 总数比例
付刚峰 484,081,467 99.8123% 376,229,636 99.8008% 107,851,831 99.8527%
邓仁杰 484,081,470 99.8123% 376,229,641 99.8008% 107,851,829 99.8527%
阎帅 484,081,465 99.8123% 376,229,636 99.8008% 107,851,829 99.8527%
粟健 484,081,465 99.8123% 376,229,636 99.8008% 107,851,829 99.8527%
宋德星 484,081,465 99.8123% 376,229,636 99.8008% 107,851,829 99.8527%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
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占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
小股东所持有 小股东所持有 小股东所持有
姓名 获选总票数 A 股获选票数 B 股获选票数
效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份
总数比例 总数比例 总数比例
付刚峰 14,116,928 93.9435% 5,351,636 87.6932% 8,765,292 98.2177%
邓仁杰 14,116,931 93.9435% 5,351,641 87.6932% 8,765,290 98.2177%
阎帅 14,116,926 93.9435% 5,351,636 87.6932% 8,765,290 98.2177%
粟健 14,116,926 93.9435% 5,351,636 87.6932% 8,765,290 98.2177%
宋德星 14,116,926 93.9435% 5,351,636 87.6932% 8,765,290 98.2177%
2. 审议通过《关于补选监事的议案》
以累积投票的方式选举刘英杰先生、胡芹女士和杨运涛先生为公司第九届监事
会监事，任期与公司第九届监事会任期一致，至 2020 年 6 月。
表决结果：
占出席会议所 占出席会议 A 占出席会议 B
有股东所持有 股股东所持有 股股东所持有
姓名 获选总票数 A 股获选票数 B 股获选票数
效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份
总数比例 总数比例 总数比例
刘英杰 484,034,615 99.8027% 376,229,636 99.8008% 107,804,979 99.8094%
胡芹 484,034,619 99.8027% 376,229,639 99.8008% 107,804,980 99.8094%
杨运涛 484,081,465 99.8123% 376,229,636 99.8008% 107,851,829 99.8527%
3. 审议通过《关于公司独立董事津贴及费用事项的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 484,991,576 484,817,313 99.9641% 174,263 0.0359% 0 0.0000%
其中：A 股股东 376,980,684 376,945,784 99.9907% 34,900 0.0093% 0 0.0000%
B 股股东 108,010,892 107,871,529 99.8710% 139,363 0.1290% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
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代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 15,027,037 14,852,774 98.8403% 174,263 1.1597% 0 0.0000%
其中：A 股股东 6,102,684 6,067,784 99.4281% 34,900 0.5719% 0 0.0000%
B 股股东 8,924,353 8,784,990 98.4384% 139,363 1.5616% 0 0.0000%
4. 审议通过《关于变更公司名称、证券简称及证券代码的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 484,991,576 484,817,713 99.9642% 34,900 0.0072% 138,963 0.0287%
其中：A 股股东 376,980,684 376,945,784 99.9907% 34,900 0.0093% 0 0.0000%
B 股股东 108,010,892 107,871,929 99.8713% 0 0.0000% 138,963 0.1287%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 15,027,037 14,853,174 98.8430% 34,900 0.2322% 138,963 0.9248%
其中：A 股股东 6,102,684 6,067,784 99.4281% 34,900 0.5719% 0 0.0000%
B 股股东 8,924,353 8,785,390 98.4429% 0 0.0000% 138,963 1.5571%
5. 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总
数的 2/3 以上同意通过。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 484,991,576 484,817,713 99.9642% 173,863 0.0358% 0 0.0000%
其中：A 股股东 376,980,684 376,945,784 99.9907% 34,900 0.0093% 0 0.0000%
B 股股东 108,010,892 107,871,929 99.8713% 138,963 0.1287% 0 0.0000%
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6. 审议未通过《关于调整与招商局集团财务有限公司存贷款限额及签订〈金
融服务协议之补充协议〉的议案》
该提案涉及关联事项，关联股东招商局港通发展（深圳）有限公司和布罗德福
国际有限公司已回避表决。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 58,799,368 11,972,794 20.3621% 46,826,574 79.6379% 0 0.0000%
其中：A 股股东 6,102,684 5,662,884 92.7933% 439,800 7.2067% 0 0.0000%
B 股股东 52,696,684 6,309,910 11.9740% 46,386,774 88.0260% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 15,027,037 11,972,794 79.6750% 3,054,243 20.3250% 0 0.0000%
其中：A 股股东 6,102,684 5,662,884 92.7933% 439,800 7.2067% 0 0.0000%
B 股股东 8,924,353 6,309,910 70.7044% 2,614,443 29.2956% 0 0.0000%
7. 审议通过《关于与关联方共同投资成立招商局海南开发投资有限公司的议
案》
该提案涉及关联事项，关联股东招商局港通发展（深圳）有限公司和布罗德福
国际有限公司已回避表决。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 58,799,368 57,036,959 97.0027% 206,263 0.3508% 1,556,146 2.6465%
其中：A 股股东 6,102,684 6,067,784 99.4281% 34,900 0.5719% 0 0.0000%
B 股股东 52,696,684 50,969,175 96.7218% 171,363 0.3252% 1,556,146 2.9530%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
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代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 15,027,037 13,264,628 88.2717% 206,263 1.3726% 1,556,146 10.3556%
其中：A 股股东 6,102,684 6,067,784 99.4281% 34,900 0.5719% 0 0.0000%
B 股股东 8,924,353 7,196,844 80.6428% 171,363 1.9202% 1,556,146 17.4371%
三、 律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京市海问律师事务所
2. 见证律师姓名：孙奕、李婧怡
3. 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资
格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2018 年度第三次临时
股东大会决议》；
2. 法律意见书。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十四日
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