深深房Ａ：2018年年度股东大会会议材料2019-03-29
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2018 年年度股东大会材料
2018 年 年 度 股 东 大 会
会议材料
二〇 一九年四月十八日
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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2018 年年度股东大会材料目录
目 录
1、2018 年年度股东大会会议议程 - - - 3
2、议案一：《2018 年年度报告及摘要》 - - - 4
3、议案二：《2018 年度董事会工作报告》 - - - 5
4、议案三：《2018 年度监事会工作报告》 - - - 6
5、议案四：《2018 年度财务决算及利润分配预案报告》 - - - 7
6、议案五：《2018 年度内部控制自我评价报告》 - - - 9
7、《2018 年度独立董事履职情况报告》 - - - 10
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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2018 年年度股东大会材料之会议议程
深圳经济特区房 地产（集团）股份有 限公司
2018 年 年 度股东大会会议议程
时 间：2019 年 4 月 18 日（周四）14:30
地 点：深房广场 48 楼 A 会议室
主持人：周建国
序号 议 程
一 主持人宣布会议筹备及股东到会情况
二 提交并审议议案
（一）审议《2018 年年度报告及摘要》；
（二）审议《2018 年度董事会工作报告》；
（三）审议《2018 年度监事会工作报告》；
（四）审议《2018 年度财务决算及利润分配预案报告》；
（五）审议《2018 年度内部控制自我评价报告》；
（六）听取《2018 年度独立董事履职情况报告》。
三 股东现场互动
四 股东对议案投票表决
五 监票、计票、合并网络投票数据
六 宣布会议表决结果
七 法律顾问对大会有效性进行见证
八 会议闭幕
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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2018 年年度股东大会材料之议案一
议案一：
《2018 年年度报告及摘要》
各位股东：
公司《2018 年年度报告及摘要》已经公司第七届董事会第四十四次会议审
议通过，详见 2019 年 3 月 29 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。
现提交公司股东大会，请予审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 18 日
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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2018 年年度股东大会材料之议案二
议案二：
2018年度董事会工作报告
各位股东：
公司《2018 年度董事会工作报告》已经公司第七届董事会第四十四次会议
审议通过，详见 2019 年 3 月 29 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。
现提交公司股东大会，请予审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 18 日
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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2018 年年度股东大会材料之议案三
议案三：
2018年度监事会工作报告
各位股东：
公司《2018 年度监事会工作报告》已经公司第七届监事会第二十八次会议
审议通过，详见 2019 年 3 月 29 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。
现提交公司股东大会，请予审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
监 事 会
2019 年 4 月 18 日
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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2018 年年度股东大会材料之议案四
议案四：
2018年度财务决算及利润分配预案报告
各位股东：
现就公司 2018 年度财务决算及利润分配事宜予以报告。
一、2018 年度财务决算
本公司 2018 年度财务会计报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2018 年度本公司合并报表营业收入
2,175,187,242.60 元，较 2017 年度增长 61.61%；归属于上市公司股东的净利润
503,498,831.60 元，较 2017 年度增长 172.18%；归属于上市公司股东的所有者
权益 3,332,259,641.39 元，较年初增长 17.82%。相关财务指标及预算指标完成
情况如下：
金额单位：万元
项 目 2017 年实际 2018 年实际 同比增长 2018 年预算 预算完成
营业收入 134,591.26 217,518.72 61.61% 270,039.75 80.55%
利润总额 24,404.37 68,272.81 179.76% 63,535.39 107.46%
归属母公司所有者净利润 18,498.85 50,349.88 172.18% 47,592.70 105.79%
资产总额 398,926.40 466,589.15 16.96% 499,098.44 93.49%
归属于母公司股东权益 282,824.21 333,225.96 17.82% 328,839.36 101.33%
管理费用 4,951.20 7,402.98 49.52% 7,352.34 100.69%
资产负债率 32.32% 31.40% -0.92% 40.07% -8.67%
净资产收益率 6.76% 16.35% 9.59% 15.56% 0.79%
二、2018 年度利润分配预案
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，深圳经济特区房地产（集团）股
份有限公司母公司 2018 年年初未分配利润 522,882,036.78 元，2018 年度实现
净利润 102,395,545.86 元，扣除提取的 10%法定盈余公积 10,239,554.59 元之
后，可供分配利润为 615,038,028.05 元。
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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2018 年年度股东大会材料之议案四
公 司 2018 年 度 的 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 2018 年 12 月 31 日 总 股 本
1,011,660,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），
送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
本次利润分配总计派发现金股利 202,332,000.00 元，占母公司可供分配利
润的 32.90%，剩余未分配利润 412,706,028.05 元留存至下一会计期间。
公司《2018 年度财务决算及利润分配预案报告》已经公司第七届董事会第
四十四次会议审议通过。
请审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 18 日
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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2018 年年度股东大会材料之议案五
议案五：
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2018 年度内部控制自我评价报告
各位股东：
公司《2018 年度内控自我评价报告》已经公司第七届董事会第四十四次会
议审议通过，详见 2019 年 3 月 29 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公告。
现提交公司股东大会，请予审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 18 日
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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2018 年年度股东大会材料之六
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2018年度独立董事履职情况报告
各位股东：
公司《2018 年度独立董事履职情况报告》已经公司第七届董事会第四十四
次会议审议通过，详见 2019 年 3 月 29 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公告。
现提交公司股东大会，请予审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 18 日
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