深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                         Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

           证券代码：000029、200029            证券简称：深深房A、 深深房B

                              （公告编号：2019-029）



              深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                第七届董事会第四十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



    本公司第七届董事会第四十五次会议于 2019 年 4 月 18 日下午在深房广场
48 楼 A 会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
    会议由周建国董事长主持，会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了
《2019 年第一季度报告》全文及摘要。
    详见 2019 年 4 月 19 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。
    特此公告。




                                      深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                                            董    事     会
                                                        2019 年 4 月 19 日




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