深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                          Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

           证券代码：000029、200029           证券简称：深深房A、 深深房B

                             （公告编号：2019-073）



             深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                       监事会会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第七届监事会于 2019 年 10 月
29 日上午在深房广场 47 楼会议室召开第三十一次会议，应到监事 5 人，实到 4
人。监事李雨霏因工作原因未能出席此次会议，委托监事任伟代为表决。会议的
召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    监事会主席庄泉主持会议，经审议，会议全部议案均以 5 票赞成，0 票反对，
0 票弃权通过。具体内容如下：
    一、同意公司《2019 年第三季度报告》。保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
    二、同意公司《关于变更会计师事务所的议案》。致同会计师事务所（特殊
普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2019 年度
审计工作的质量要求；公司决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形；同意
聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务和内部控制的审
计机构。
    三、同意《关于使用自有资金投资结构性存款的议案》。公司利用闲置自有
资金购买安全性高、流动性好的的保本型银行理财产品，合理利用自有资金，可
以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，
不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。
    特此公告。


                                      深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                                           监    事    会
                                                        2019 年 10 月 30 日

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