深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                          Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

          证券代码：000029、200029            证券简称：深深房A、 深深房B

                             （公告编号：2019-096）



               深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
               关于召开2020年第一次临时股东大会的通知


   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第四十八次会议于 2019
年 12 月 24 日召开，审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的
议案》，定于 2020 年 1 月 15 日召开公司2020年第一次临时股东大会。本
次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件
和《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开日期和时间：
    现场会议召开时间： 2020 年 1 月 15 日（星期三）下午 3∶00；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 1
月 15 日的交易时间，即 9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月15日上午9：15，结束时间为
2020 年 1 月 15 日下午3：00。
    5、会议的召开方式：
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络
投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。

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    6、股权登记日： 2020 年 1 月 8 日（星期三）, B 股股东应在 2020
年 1 月 3 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可
参会。
    7、出席对象：
    （1）截至 2020 年 1 月 8 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：广东省深圳市罗湖区人民南路 3005 号深房广场 48A
会议室。


    二、会议审议事项
    1、审议《关于变更董事的议案》
    上述议案已经公司第七届董事会第四十八次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2019 年 12 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布
的相关公告。
    2、审议《关于变更监事的议案》
    上述议案已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2019 年 12 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布
的相关公告。
    上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决
进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。


    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                       备注
         提案编码             提案名称
                                                         该列打勾的栏目可以投票
 非累积投票提案
         1.00       《关于变更董事的议案》                               √
         2.00       《关于变更监事的议案》                               √




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    四、会议登记等事项
    1、登记方式：
    （1）个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。
    （2）法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公
章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
    （3）委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权
委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本
人身份证办理登记手续。
    （4）股东也可用传真方式登记。
    2、登记时间： 2020 年 1 月 14 日上午 9∶00 至 11∶30，下午 2：
00-5：00。
    3、登记地点：深圳市罗湖区人民南路 3005 号深房广场 47 楼董事会秘
书处。
    4、会议联系方式：
    联系人：唐小平、罗毅；
    联系电话： 0755-82293000-4638（4715）；
    指定传真： 0755-82294024；
    联系地址：深圳市罗湖区人民南路 3005 号深房广场 47 楼；
    邮政编码：518001。
     5、本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，参与网
络投票时涉及的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1、公司第七届董事会第四十八次会议决议；
    2、公司第七届监事会第三十二次会议决议。
    特此公告。


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                                                             董 事 会
                                                       2019 年 12 月 25 日

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附件 1：

                      参加网络投票的具体操作流程


一、网络投票的程序
     1、投票代码与投票简称：投票代码为“360029”，投票简称为“深房投
票”。 2、填报表决意见（本次股东大会议案均为非累积投票议案）：同意、
反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2020 年 1 月 15
日的交易时间，即 9∶30—11∶30 和下午 1∶00—3∶00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 1 月 15 日9:15-15:00
期间的任意时间。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资
     者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3 、 股东根据获取的服务密码或数字证书 ， 可登录
     http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。




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  附件2：

                                    授权委托书
      兹全权委托         先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳经济特区
  房地产（集团）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以
  下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托
  人可以按自己的意愿投票。

      委托人证券账号：                            持股数：                                   股
      委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：
      委托人持股种类：□ A 股 □ B 股
      受托人（签字）：
      受托人身份证件号码：

      本委托书有效期限自 2020 年 1 月                 日至 2020 年 1 月 15 日。
      本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                                     备注
   提案编                                                                 同         反        弃
                     提案名称                    该列打勾的栏
   码                                                                     意         对        权
                                                   目可以投票
非累积投票
  提案
  1.00     《关于变更董事的议案》                       √
  2.00     《关于变更监事的议案》                       √


      注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格
  内划“ √ ”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权
  委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。




                                                委托人签字（法人股东加盖公章）：
                                                                  委托日期： 年 月 日




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