深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司       2020 年第一次临时股东大会材料




2020 年第一次临时股东大会
                             会 议 材料




                         二〇二〇 年一月十五日



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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司                 2020 年第一次临时股东大会材料目录




                                         目       录

1、2020 年第一次临时股东大会会议议程                                     - - -             3

2、议案一：《关于变更董事的议案》                                        - - -             4

3、议案二：《关于变更监事的议案》                                        - - -             6




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  深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司             2020 年第一次临时股东大会材料



         深圳经济 特区房地产（集团）股 份有限公司
              2020 年第一次临时股东大会 会议议程


  时   间：2020 年 1 月 15 日（周五）下午 3:00

  地   点：深房广场 48 楼 A 会议室

  主持人：周建国


序号                                       议   程

一     主持人宣布会议筹备及股东到会情况

二     提交并审议《关于变更董事的议案》

三     提交并审议《关于变更监事的议案》

三     股东现场互动

四     股东对议案投票表决

五     监票、计票、合并网络投票数据

六     宣布会议表决结果

七     法律顾问对大会有效性进行见证

八     会议闭幕




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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司            2020 年第一次临时股东大会材料之议案二



议案一：
                        《关于变更董事的议案》


各位股东：

     经公司 2019 年 12 月 24 日第七届董事会第四十八次董事会审议通过，刘征
宇先生（简历附后）为公司董事、董事长候选人，周建国先生不再担任公司董事、
董事长和董事会战略委员会主任委员。
     周建国先生已办理退休手续，离任后不再担任公司任何职务。周建国先生间
接持有公司股份 45,382 股，其承诺在离任后六个月内不转让所持有的公司股份。
     周建国先生在担任公司董事长期间勤勉尽责，在公司规范运作、维护公司及
股东权益等方面切实履行了职能，公司对周建国先生在任职期间所做的贡献表示
衷心感谢。
     请审议。




                                    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                                 董   事   会
                                                2020年1月15日




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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司       2020 年第一次临时股东大会材料之议案二


附件：刘征宇先生简历
     刘征宇先生，1970 年 6 月生，工商管理硕士，高级会计师，中共党员。历
任深圳市投资管理公司审计部业务经理，深圳市人民政府国有资产监督管理委员
会监督稽查处处长，深圳市投资控股有限公司总会计师，2017 年 1 月至今担任

深圳市投资控股有限公司副总经理、党委委员。除此之外与本公司控股股东及实
际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关
系。
     刘征宇先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒
对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规
则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。




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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司            2020 年第一次临时股东大会材料之议案二



议案二：
                        《关于变更监事的议案》
各位股东：

     经公司 2019 年 12 月 24 日第七届监事会第三十二次监事会审议通过，戴先
华先生（简历附后）为公司监事、监事会主席候选人,庄泉先生不再担任公司监
事、监事会主席。
     庄泉先生已办理退休手续，离任后不再担任公司任何职务。庄泉先生直接持
有公司股份 80,000 股，其承诺在离任后六个月内不转让所持有的公司股份。
     庄泉先生在担任公司监事会主席期间勤勉尽责，在公司规范运作、维护公司
及股东权益等方面切实履行了职能，公司对庄泉先生在任职期间所做的贡献表示
衷心感谢。
     请审议。




                                    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                                 监   事   会
                                                2020年1月15日




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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司       2020 年第一次临时股东大会材料之议案二


附件：戴先华先生简历：
     戴先华先生,1962 年 4 月生,经济学博士,中共党员。历任中南财经政法大学
商业经济系讲师，深圳商报社理论评论部副主任、主任编辑，深圳市人民政府国
有资产监督管理委员会资产管理处副处长、办公室调研员、考核分配处调研员。

2012 年起任职深圳市物业发展（集团）股份有限公司监事会主席。除此之外与
本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高
级管理人员无关联关系。
     戴先华先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒
对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规
则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。




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