深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                        Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

          证券代码：000029、200029            证券简称：深深房A、 深深房B

                             （公告编号：2019-094）


             深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
               第七届董事会第四十八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。

    本公司第七届董事会第四十八次会议于 2019 年 12 月 24 日上午在深房广场
48 楼 A 会议室召开。会议应到董事 9 人，实到           人。会议的召开符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
    会议由周建国董事长主持，经审议并以“同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票”
表决通过了以下议案：
    一、同意《关于变更董事的议案》；
    刘征宇先生（简历附后）为公司董事、董事长候选人，同意周建国先生不再

担任公司董事、董事长和董事会战略委员会主任委员。离任后，周建国先生不再
担任公司任何职务。周建国先生间接持有公司股份 45,382 股，其承诺在离任后
六个月内不转让所持有的公司股份。
    二、同意《关于副总经理离任的议案》；
    滕显友先生不再担任公司副总经理。离任后，滕显友先生不再担任公司任何
职务。滕显友先生未持有公司股份。
    三、同意《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2020 年 1 月 15 日下午 3:00 召开 2020 年第一次临时股东大会。股

东大会通知详见 2019 年 12 月 25 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。
    以上第一项议案须经股东大会审议。
    特此公告。
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                                                   董 事 会
                                                       2019 年 12 月 25 日

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附件：刘征宇先生简历：

    刘征宇先生，1970 年 6 月生，工商管理硕士，高级会计师，中共党员。历
任深圳市投资管理公司审计部业务经理，深圳市人民政府国有资产监督管理委员
会监督稽查处处长，深圳市投资控股有限公司总会计师，2017 年 1 月至今担任
深圳市投资控股有限公司副总经理、党委委员。除此之外与本公司控股股东及实
际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关
系。
    刘征宇先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被

中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒
对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规
则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。




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