深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
             二Ｏ一九年度
           内部控制审计报告




    致同会计师事务所（特殊普通合伙）
                                                       致 同会计 师事 务所（ 特殊普 通合 伙）
                                                       中 国北京 朝阳区 建国 门外大 街 22号
                                                       赛 特广 场 5 层 邮 编 100004
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                           内部控制审计报告

                                              致同审字（2020）第 441ZA2529 号



深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司全体股东：

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审
计了深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称深房集团）2019 年 12 月

31 日的财务报告内部控制的有效性。

    一、企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制
评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是深房集团董事
会的责任。

    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计
意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


    三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况
的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内
部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
    四、财务报告内部控制审计意见

    我们认为，深房集团于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




   致同会计师事务所                      中国注册会计师
   （特殊普通合伙）

                                         中国注册会计师



   中国北京                              二〇二〇年 三 月十三日