深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                          Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

           证券代码：000029、200029           证券简称：深深房A、 深深房B

                             （公告编号：2020-025）



              深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                  关于召开2019年年度股东大会的通知
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

   性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2019 年年度股东大会。
    2、股东大会的召集人：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第五十次会议于 2020 年 3
月 13 日召开，审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》，同意召开
2019 年年度股东大会，股东大会时间另行通知。根据公司工作安排，现定于 2020
年 4 月 29 日召开公司 2019 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开日期和时间：
    现场会议召开时间：2020 年 4 月 29 日（星期三）下午 2∶30；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020 年 4 月 29 日上午 09∶30 至 11∶30，下午 1∶00 至 3∶00；通过深圳证券
交易所互联网系统投票的具体时间为：2020 年 4 月 29 日上午 9∶15 至 2020 年 4
月 29 日下午 3∶00 期间任意时间。
    5、会议的召开方式：
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
    公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投
票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。



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    6、股权登记日：2020 年 4 月 23 日（星期四）, B 股股东应在 2020 年 4 月
20 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
    7、出席对象：
    （1）截至 2020 年 4 月 23 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：广东省深圳市罗湖区人民南路 3005 号深房广场 48A 会议
室。


    二、会议审议事项
    （一）审议《2019 年年度报告及摘要》；
    （二）审议《2019 年度董事会工作报告》；
    （三）审议《2019 年度监事会工作报告》；
    （四）审议《2019 年度财务决算及利润分配预案报告》；
    （五）审议《2019 年度内部控制自我评价报告》。
    本次会议审议的议案经公司第七届董事会第五十次会议、第七届监事会第三
十 四 次 会 议 审 议 通 过 后 提 交 。 内 容 详 见 2020 年 3 月 14 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）相关公告。
    除以上议案需审议外，会议还将听取公司《2019 年度独立董事履职情况报
告》，该报告不作为议案进行审议。


    三、提案编码
                                                                                备注
       提案编码                        提案名称                             该列打勾的栏目
                                                                              可以投票
        100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                             √
  非累积投票提案
       1.00        《2019 年年度报告及摘要》                                        √
       2.00        《2019 年度董事会工作报告》                                      √
       3.00        《2019 年度监事会工作报告》                                      √
       4.00        《2019 年度财务决算及利润分配预案报告》                          √
       5.00        《2019 年度内部控制自我评价报告》                                √



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    四、会议登记等事项
    1、登记方式：
    （1）个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。
    （2）法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、
法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
    （3）委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委
托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份
证办理登记手续。
    （4）股东也可用传真方式登记。
    2、登记时间：2020 年 4 月 28 日上午 9∶00 至 11∶30，下午 2：00-5：00。
    3、登记地点：深圳市罗湖区人民南路 3005 号深房广场 47 楼董事会秘书处。
    4、会议联系方式：
    联系人：唐小平、罗毅；
    联系电话： 0755-82293000-4638（4715）；
    指定传真： 0755-82294024；
    联系地址：深圳市罗湖区人民南路 3005 号深房广场 47 楼；
    邮政编码：518001。
    5、本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，参与网
络投票时涉及的具体操作流程见附件一。


    六、备查文件
    1、公司第七届董事会第五十次会议决议；
    2、公司第七届监事会第三十四次会议决议。
    特此公告。


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                                                        董     事    会
                                                     2020 年 4 月 8 日


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附件一：

                 参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360029”，投票简称为“深房投票”。
    2、填报表决意见（本次股东大会议案均为非累积投票议案）：同意、反对、
弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2020 年 4 月 29 日的
交易时间，即 9∶30—11∶30 和下午 1∶00—3∶00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 29 日上午 9:15，结束时
间为 2020 年 4 月 29 日下午 3∶00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




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附件二：

                              授 权 委 托 书

    兹全权委托                     先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳经
济特区房地产（集团）股份有限公司 2019 年年度股东大会，并代表本人依照以
下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托
人可以按自己的意愿投票。
    委托人证券账号：                                   持股数：                               股
    委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：
    委托人持股种类：□ A 股           □ B 股
    受托人（签字）：
    受托人身份证件号码：
    本委托书有效期限自2020年4月                日至2020年4月29日。
    本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                                            备注
                                                                             同     反      弃
  提案编码                提案名称                      该列打勾的栏
                                                                             意     对      权
                                                        目可以投票
     100     总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
  非累积投
  票提案
    1.00     《2019 年年度报告及摘要》                         √
    2.00     《2019 年度董事会工作报告》                       √
    3.00     《2019 年度监事会工作报告》                       √
             《2019 年度财务决算及利润分配预案
    4.00                                                       √
             报告》
    5.00     《2019 年度内部控制自我评价报告》                 √

    注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，
三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视
为全权委托受托人行使投票权。



                                      委托人签字（法人股东加盖公章）：



                                      委托日期： 2020 年               月      日



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