深深房Ａ：2019年年度股东大会会议材料2020-04-08
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2019 年年度股东大会材料
2019 年 年 度 股 东 大 会
会议材 料
二〇二〇年四月二十九日
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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2019 年年度股东大会材料目录
目 录
1、2019 年年度股东大会会议议程 - - - 3
2、议案一：《2019 年年度报告》及摘要 - - - 4
3、议案二：《2019 年度董事会工作报告》 - - - 5
4、议案三：《2019 年度监事会工作报告》 - - - 6
5、议案四：《2019 年度财务决算及利润分配预案报告》 - - - 7
6、议案五：《2019 年度内部控制自我评价报告》 - - - 9
7、报告材料：《2019 年度独立董事履职情况报告》 - - - 10
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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2019 年年度股东大会材料之会议议程
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2019 年年度股东大会会议议程
时 间：2020 年 4 月 29 日（周三）14:30
地 点：深房广场 48 楼 A 会议室
主持人：刘征宇
序号 议 程
一 主持人宣布会议筹备及股东到会情况
二 提交并审议议案
（一）审议《2019 年年度报告》及摘要；
（二）审议《2019 年度董事会工作报告》；
（三）审议《2019 年度监事会工作报告》；
（四）审议《2019 年度财务决算及利润分配预案报告》；
（五）审议《2019 年度内部控制自我评价报告》；
（六）听取《2019 年度独立董事履职情况报告》。
三 股东现场互动
四 股东对议案投票表决
五 监票、计票、合并网络投票数据
六 宣布会议表决结果
七 法律顾问对大会有效性进行见证
八 会议闭幕
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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2019 年年度股东大会材料之议案一
《2019 年年度报告》及摘要
各位股东：
公司《2019 年年度报告》及摘要已经公司第七届董事会第五十次会议审议
通过，详见 2020 年 3 月 14 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。
现提交公司股东大会，请予审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 8 日
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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2019 年年度股东大会材料之议案二
2019年度董事会工作报告
各位股东：
公司《2019 年度董事会工作报告》已经公司第七届董事会第五十次会议审
议通过，详见 2020 年 3 月 14 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。
现提交公司股东大会，请予审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 8 日
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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2018 年年度股东大会材料之议案三
2019年度监事会工作报告
各位股东：
公司《2019 年度监事会工作报告》已经公司第七届监事会第三十四次会议
审议通过，详见 2020 年 3 月 14 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。
现提交公司股东大会，请予审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
监 事 会
2020 年 4 月 8 日
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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2019 年年度股东大会材料之议案四
2019年度财务决算及利润分配预案报告
各位股东：
现就公司 2019 年度财务决算及利润分配事宜予以报告。
一、2019 年度财务决算
本公司 2019 年度财务会计报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2019 年度本公司合并报表营业收入
254,874.04 万元，较 2018 年度增长 17.17%；归属于母公司股东的净利润
55,245.23 万元，较 2018 年度增长 9.72%；归属于母公司股东的所有者权益
366,687.46 万元，较年初增长 10.04%。主要经营指标全面完成年度预算。
主要财务指标及预算指标完成情况如下：
金额单位：万元
项 目 2019 年实际 2018 年实际 同比增长 2019 年预算 预算完成
营业收入 254,874.04 217,518.72 17.17% 185,973.60 137.05%
利润总额 73,198.33 68,272.81 7.21% 45,726.81 160.08%
归属母公司所有者净利润 55,245.23 50,349.88 9.72% 34,169.33 161.68%
资产总额 490,966.95 466,589.15 5.22% 541,322.34 90.70%
归属于母公司股东权益 366,687.46 333,225.96 10.04% 365,873.26 100.22%
管理费用 6,885.46 7,402.98 -6.99% 6,895.40 99.86%
资产负债率 28.20% 31.40% -3.20% 34.78% -6.58%
净资产收益率 15.90% 16.35% -0.45% 9.80% +6.10%
2019 年营业收入、利润总额和归属母公司所有者净利润等指标仍持续增
长，再创历史新高，2019 年度预算超额完成。这些业绩的取得主要得益于深圳
地区在售项目销售结转超越预期。
2019 年末资产负债率 28.20%，财务结构稳健。2019 年净资产收益率
15.90%，盈利能力持续提高。
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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2018 年年度股东大会材料之议案四
二、2019 年度利润分配预案
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，深圳经济特区房地产（集团）股
份有限公司母公司 2019 年年初未分配利润 620,934,309.96 元，2019 年度实现
净利润 957,327,677.78 元，扣除提取的 10%法定盈余公积 95,732,767.78 元以
及扣除 2019 年度已分配 2018 年股利 202,332,000.00 元之后，可供分配利润
1,280,197,219.96 元。根据公司章程规定，考虑公司实际情况及未来发展，公
司 2019 年度的利润分配预案为：
以 2019 年 12 月 31 日总股本 1,011,660,000 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 1.65 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
本次利润分配总计派发现金股利 166,923,900.00 元，占当年合并归属母公
司净利润 552,452,307.59 元的 30.22%，剩余未分配利润 1,113,273,319.96 元
留存至下一会计期间。
本议案已经公司第七届董事会第五十次会议审议通过。
现提交公司股东大会，请予审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 8 日
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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2019 年年度股东大会材料之议案五
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2019 年度内部控制自我评价报告
各位股东：
公司《2019 年度内控自我评价报告》已经公司第七届董事会第五十次会议
审议通过，详见 2020 年 3 月 14 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。
现提交公司股东大会，请予审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 8 日
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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2019 年年度股东大会报告材料
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2019年度独立董事履职情况报告
各位股东：
公司《2019 年度独立董事履职情况报告》已经公司第七届董事会第五十次
会议审议通过，详见 2020 年 3 月 14 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公告。
特此报告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 8 日
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