深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                           Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
             证券代码：000029、200029            证券简称：深深房A、 深深房B
                                （公告编号：2020-095）


                深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                    2020年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。




    重要提示：
    1.本次会议无否决议案的情况。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.现场表决与网络表决相结合的方式；
    2.现场会议召开时间：2020 年 12 月 31 日（星期四）下午 2∶30；
    3.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020 年 12 月 31 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2020 年 12 月 31 日上午 9∶
15 至下午 3∶00 期间任意时间。
    4.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路深房广场 48 楼 A 会议室
    5.召集人：公司董事会
    6.主持人：刘征宇董事长
    7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1.股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 642,974,462 股，占上市公司总
股份的 63.5564％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 642,884,262 股，占上市公司总
股份的 63.5475％。
    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 90,200 股，占上市公司总股份的
0.0089％。

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    2.外资股股东出席情况：
    通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数
0.0000％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数
0.0000％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数 0.0000％。
    3.中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 90,200 股，占上市公司总股份
的 0.0089％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 90,200 股，占上市公司总股份的
0.0089％。
    4.外资股中小股东出席情况
    通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数
0.0000％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数
0.0000％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数 0.0000％。
    5.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师
列席了会议。


    二、议案审议表决情况
    本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，
表决情况如下：


    议案 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
    总表决情况：
    同意 642,896,662 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9879％；反对 77,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    外资股股东的表决情况：


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    同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：
    同意 12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.7472％；反对 77,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 86.2528％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    外资股中小股东的表决情况：
    同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占
出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。


    议案 2.00 《关于变更董事的议案》
    总表决情况：
    2.01：选举唐小平先生为公司第七届董事会董事
    同意股份数:642,930,363 股
    2.02：选举赵忠良先生为公司第七届董事会董事
    同意股份数:642,930,463 股
    2.03：选举孙明辉先生为公司第七届董事会董事
    同意股份数:642,930,364 股


    外资股股东出席情况：
    2.01：选举唐小平先生为公司第七届董事会董事
    同意股份数:0 股
    2.02：选举赵忠良先生为公司第七届董事会董事
    同意股份数:0 股
    2.03：选举孙明辉先生为公司第七届董事会董事
    同意股份数:0 股


    中小股东总表决情况：
    2.01：选举唐小平先生为公司第七届董事会董事
    同意股份数:46,101 股

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                    Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
2.02：选举赵忠良先生为公司第七届董事会董事
同意股份数:46,201 股
2.03：选举孙明辉先生为公司第七届董事会董事
同意股份数:46,102 股


外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
2.01：选举唐小平先生为公司第七届董事会董事
同意股份数:0 股
2.02：选举赵忠良先生为公司第七届董事会董事
同意股份数:0 股
2.03：选举孙明辉先生为公司第七届董事会董事
同意股份数:0 股


议案 3.00 《关于变监董事的议案》
总表决情况：
3.01：选举李莲女士为公司第七届监事会监事
同意股份数:642,884,364 股


外资股股东出席情况：
3.01：选举李莲女士为公司第七届监事会监事
同意股份数:0 股


中小股东总表决情况：
3.01：选举李莲女士为公司第七届监事会监事
同意股份数:102 股


外资股中小股东的表决情况：
3.01：选举李莲女士为公司第七届监事会监事
同意股份数:0 股


三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师。
（二）律师姓名：钟元茂、仇浩。
（三）结论性意见：广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师认为本次股东大


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                      Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大
会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。


    四、备查文件
    （一）2020 年第三次临时股东大会决议；
    （二）广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师出具的法律意见书。


    特此公告。




                              深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                                   董    事    会
                                                2021 年 1 月 4 日




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