深深房Ａ：2020年度董事会工作报告2021-03-20
2020年度董事会工作报告
2020年度，公司董事会严格按照相关法律法规的要求及公司制度的规定，本
着对全体股东负责的态度，持续提升公司治理水平，严格执行股东大会各项决议，
确保董事会运作规范高效。公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守，认真履行股东赋
予的职责，有效维护了公司和公司股东的合法权益。
一、公司经营情况
2020年，公司生产经营态势保持平稳，营业收入和利润总额均超额完成年度
计划。报告期，公司实现营业收入161,500.97万元，同比减少36.63%；实现归属
于母公司股东的净利润29,022.98万元，同比减少47.47%。截至报告期末，归属
于母公司股东的所有者权益379,751.25万元，较期初增长3.56%。
二、2020年经营管理回顾
2020年，新冠肺炎疫情突发并在全球范围内持续蔓延，全球经济遭遇大萧条
以来最严重的衰退,房地产市场整体延续了“房住不炒”定位。面对复杂严峻的
宏观经济形势和激烈的市场竞争，在控股股东的关心支持下，公司领导班子迎难
而上、承压前行，统筹兼顾疫情防控和经营管理，抓紧抓实抓细各项工作，带领
全体员工克服疫情冲击和重组终止的不利影响，取得了较好的成绩。一年来的主
要工作情况如下：
（一）疫情防控卓有成效
新冠肺炎疫情爆发后，公司深入贯彻深圳市委、市政府、市国资委有关疫情
防控的工作部署，迅速成立疫情防控领导小组，全面落实有关疫情防控和复工复
产要求，将防疫工作常态化。报告期，全体员工、所属物业公司运营管理的27
个小区和其他商业物业、海燕酒店均未出现群体性感染事件；同时公司本部及所
属企业全年维持正常生产经营，切实做到防疫、生产两不误。
（二）主营业务稳中有新
1.项目建设扎实推进。汕头地区天悦湾二期工程于2020年6月实现各栋主体
封顶，公共部位装修基本完成；深圳地区传麒尚林项目富仙路、仙中路道路工程
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于2020年12月完成竣工验收并通车，传麒东湖名苑项目景观绿化、人防工程验收
整改工程等均顺利完成。
2.销售能力显著提升。深圳地区传麒东湖名苑、翠林苑项目实现销售面积近
2万平方米，超额完成年度销售任务；汕头地区天悦湾项目一期累计销售约70%；
公司密切关注市场动态，及时调整营销策略，创新营销方式，增收降费效果显著；
多措并举保障合同网签和备案工作正常开展，全年深圳地区一次收楼率近95%，
汕头地区一次收楼率达91%。
（三）经营管理提质增效
1.公司治理日益规范。为明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位，
2020年6月公司完成章程修订，将党建工作正式写入章程；报告期内，董事长、
监事会主席新老更替，4名非独立董事、2名独立董事、1名监事、总经理、1名副
总经理、财务总监和董事会秘书完成变更；2020年5月公司再次实施现金分红，
现金分红实现常态化。
2.财务管理规范有效。加强与合作银行沟通，有效回笼房产销售资金；在确
保运营资金需求的前提下，充分提高闲置资金效益；强化预算执行，重点监控费
用同比下降25%。
3.物业出租彰显担当。在新冠肺炎疫情和经济下行双重冲击下，公司以客户
需求为中心，尽全力保存量、提增量、挖潜量,租赁收入超年度任务目标。报告
期内，为响应政府抗疫号召，公司勇担社会责任，共减免租户租金1,800余万元。
4.成本管控日趋完善。报告期共完成预算编制（含签证）43份，累计预算金
额核减率达19.64%；完成龙岗街道富仙路、仙中路2个市政工程复工补充协议的
预算编制、审核和合同签订，审定价核减率达23.30%。
5.安全生产常抓不懈。报告期，公司成立安全生产提升领导小组，全面落实
安全生产主体责任；持续优化安全生产管理体系，编制安全生产专项工作方案；
强化安全隐患排查治理，筑牢安全生产防线，增强全员安全意识，全年共开展安
全生产检查100余次，组织安全知识相关培训50余次。报告期内实现全年安全零
事故。
（四）重大资产重组终止
因筹划重大资产重组，公司股票自2016年9月14日开市起停牌。股票停牌期
间，公司与交易各方保持紧密沟通，持续努力做好尽职调查、审计、评估等各项
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基础工作，及时履行所需的决策程序和信息披露义务。基于目前市场环境等原因，
现阶段继续推进重大资产重组的条件尚不成熟，为切实维护公司及全体股东利益，
经公司审慎研究并与交易各方友好协商，决定终止筹划重大资产重组事项，公司
股票于2020年11月9日复牌。
（五）党建工作从严从实
公司坚决贯彻党要管党、从严治党要求，全面加强政治建设，强化党建工作
主体责任，有序推进党建和企业文化建设各项工作。一是积极开展主题教育学习，
坚持落实“第一议题”学习，推动理论中心组学习常态化制度化；二是深入开展
党建品牌建设，深化深物“1+6”一核多元联动治理模式，形成了党建引领、多
元参与、融合共治的小区治理新格局；三是积极组织系统党员志愿者和群众义工
参加嘉北社区志愿服务活动，增强了员工的社会责任感；四是不断加强企业文化
建设，持续开展丰富多彩的员工兴趣小组活动，不断增强企业凝聚力和向心力。
三、董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况及决议内容
报告期内，公司共召开董事会会议11次,其中以现场方式召开7次，以通讯表
决方式召开4次。会议审议议案29项，通报事项1项，审议议案均以全票通过并及
时披露。董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,
会议具体情况如下：
序号 会议名称 会议召开时间 会议议题
第 七 届 董事 会 第四 十 议案一：《关于选举刘征宇先生为公司董事长的议案》
1 2020 年 1 月 15 日
九次会议 议案二：《关于调整董事会所属委员会成员的议案》
议案一：《2019 年年度报告全文》及摘要
议案二：《2019 年度董事会工作报告》
议案三：《2019 年度财务决算及利润分配预案报告》
议案四：《2019 年度内部控制自我评价报告》
第 七 届 董事 会 第五 十
2 2020 年 3 月 13 日 议案五：《2019 年度独立董事履职情况报告》
次会议
议案六：《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
议案七：《关于参与国有土地使用权竞买的议案》
议案八：《关于计提长期股权投资及应收款项减值准备
的议案》
3 第 七 届 董事 会 第五 十 2020 年 4 月 29 日 《2020 年第一季度报告全文》及正文
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一次会议
议案一：《关于修订公司章程的议案》
第 七 届 董事 会 第五 十
4 2020 年 6 月 10 日 议案二：《关于拟变更独立董事的议案》
二次会议
议案三：关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
第 七 届 董事 会 第五 十
5 2020 年 7 月 15 日 《关于聘任副总经理的议案》
三次会议
第 七 届 董事 会 第五 十
6 2020 年 8 月 18 日 《2020 年半年度报告全文》及摘要
四次会议
议案一：《关于参与国有土地使用权竞买的议案》
第 七 届 董事 会 第五 十
7 2020 年 9 月 1 日 议案二：《关于授权公司管理层决定国有土地使用权竞
五次会议
买事宜的议案》
议案一：《2020 年第三季度报告全文》及正文
第 七 届 董事 会 第五 十
8 2020 年 10 月 29 日 议案二：《关于拟续聘会计师事务所的议案》
六次会议
议案三：关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
第 七 届 董事 会 第五 十
9 2020 年 11 月 8 日 《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》
七次会议
议案一：《关于拟变更董事的议案》
议案二：《关于变更总经理的议案》
议案三：《关于变更财务总监的议案》
第 七 届 董事 会 第五 十
10 2020 年 12 月 14 日 议案四：关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
八次会议
通报学习：《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主
体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》
议案一：《关于变更董事会秘书、证券事务代表的议案》
第 七 届 董事 会 第五 十 议案二：《关于本部机构调整的议案》
11 2020 年 12 月 31 日
九次会议 议案三：《关于开展“落实主体责任提高治理水平实现
高质量发展”专项工作的自查报告》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2020 年度公司共召开股东大会 4 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大
会 3 次。会议审议议案 12 项，报告事项 1 项。董事会严格依照《公司法》、《证
券法》等相关法律规定认真执行股东大会的各项决议。
（三）董事会各专业委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。
报告期各专门委员会积极高效地开展工作，有效促进了董事会的规范运作和科学
决策。
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1.董事会战略委员会履职情况
公司董事会战略委员会重点关注行业发展状况和趋势，研究公司长期发展战
略和重大投资决策。
2.董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会积极推进公司年度审计及相关工作的开展，对公司年
度审计工作安排、定期财务报告、利润分配方案、续聘会计师事务所、内部控制
审计、关联方资金往来及担保等事项进行审议，与年审注册会计师保持了充分和
必要的沟通。报告期，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，审阅公司财务报
表及年审注册会计师出具的审计结果并发表了意见，对年度财务报告、计提资产
减值准备、续聘会计师事务所等事项发表了意见。
3.董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期，公司董事会薪酬与考核委员会召开会议，对 2019 年年度报告中披
露的董事、监事和高级管理人员的报酬情况进行了认真审核，保证披露的信息真
实、准确、完整。
4.董事会提名委员会履职情况
报告期，公司董事会提名委员会共召开 4 次会议，对公司独立董事候选人、
非独立董事候选人、高级管理人员候选人进行审核。
四、未来发展的展望
（一）行业格局和趋势
国家持续坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，全面落实因城施策，
稳地价、稳房价、稳预期的长效管理调控机制，促进房地产市场平稳健康发展。
多重金融监管政策持续调控下，房企纷纷将发展目标由规模增长转为有质量的增
长，资源将持续流向头部优质企业，行业集中度进一步提升。
（二）发展战略
认真贯彻落实党的十九届五中全会、中央经济工作会议、习近平总书记深圳
经济特区建立40周年庆祝大会讲话以及视察广东重要讲话的指示精神，把握深圳
“双区”建设和深化国资国企改革的战略机遇，按照市委市政府和市国资委、投
控公司决策部署，稳中求进，奋力争先，谋划项目储备，稳定经营管理，创新盈
利模式，开拓增长领域，进一步提升上市公司质量；统筹兼顾，顺势而为，打赢
“十四五”开局之年攻坚战，为把深房打造成为受人尊重的上市公司而努力奋斗。
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（三）面临的风险
1.宏观经济风险。2021年世界经济形势仍然复杂严峻，复苏不稳定不平衡，
疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视；
2.行业调控风险。国家坚持“房子是用来住的、不是用来炒的“定位，租购
并举、因城施策调控持续推行与深化，公司未来发展经受考验；
3.业务经营风险。公司现存开发用地资源储备濒临枯竭，未来公开土地市场
的竞争愈发激烈，公司可持续经营面临挑战；
4.人才流失风险。重组延宕多年致使公司专业技术人才和管理骨干有所流失，
同时目前公司人才结构和专业能力较单一，人才队伍现状有待改善。
（四）经营计划
2021年，公司经营工作的总体思路是：以稳定经营为基础、项目拓展为重点、
安全管理为支撑、强化执行为保障，突出抓好开发建设、项目销售、资产经营、
内部管控等重点工作，积极探索新增长领域，凝心聚力，创新实干，力争企业改
革发展各项工作取得更好成绩。
1.聚焦经营，努力实现经营稳定。全力推进在建项目工程建设，把好项目建
设的进度、质量和安全关；着力抓好项目营销推广，确保年度销售目标顺利完成；
加大物业租赁力度，实现出租率有效提升。
2.开拓创新，积极探索增长领域。通过收购、合作开发、公开市场“招拍挂”
等多种方式，实现集团新增土地或项目突破；积极探索开拓新增长领域，力争重
塑利润增长新格局，切实提升上市公司质量。
3.常抓不懈，落实疫情防控和安全生产。全面落实疫情防控主体责任，做好
常态化疫情防控和宣传教育工作；持续优化安全生产管理体系，推进安全生产标
准化和“双重”预防机制建设，加大隐患排查力度和加强重点领域安全治理,为
公司生产经营保驾护航。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 3 月 20 日
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