深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                            Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd
        证券代码：000029、200029               证券简称：深深房 A、深深房 B
                              （公告编号：2021-023）



             深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
              第七届董事会第六十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第六十三次会议于2021年6月30日（星期三）上午在深房广场48楼A会议室召开，
本次会议通知及材料已于2021年6月25日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应
出席的董事9名，实际出席的董事9名。公司董事长刘征宇先生主持会议，监事及高
级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
    公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务
报告审计及内部控制审计机构，财务报告审计费用53万元人民币、内部控制审计费
用23万元人民币。本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，
独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
    独立董事事前认可意见和独立意见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，
下同）披露，《关于拟续聘会计师事务所的公告》同日在《中国证券报》《证券时
报》《大公报》和巨潮资讯网披露。

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    本议案将提请公司2021年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    （二）审议通过《关于制定<员工跟投管理办法>的议案》
    《员工跟投管理办法》同日在巨潮资讯网披露。
    本议案将提请公司2021年第一次临时股东大会审议。
    关联董事唐小平先生和邓康诚先生回避表决，7 名非关联董事参与表决。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于制定<林溪郡项目员工跟投管理办法>的议案》
    《林溪郡项目员工跟投管理办法》同日在巨潮资讯网披露。
    本议案将提请公司2021年第一次临时股东大会审议。
    关联董事唐小平先生和邓康诚先生回避表决，7 名非关联董事参与表决。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
    决定以现场投票及网络投票相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会，
审议第 1—3 项议案，会议召开时间为 2021 年 7 月 16 日（星期五）。《关于召开
2021 年第一次临时股东大会的通知》同日在《中国证券报》《证券时报》《大公
报》和巨潮资讯网披露。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。


    特此公告。


                                       深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                                            董    事    会
                                                         2021 年 7 月 1 日




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