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公司公告

深深房A:关于拟续聘会计师事务所的公告2021-07-01  

                                                                           深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
                        Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

          证券代码:000029、200029           证券简称:深深房A、 深深房B

                             (公告编号:2021-024)




                深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
                     关于拟续聘会计师事务所的公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。



    深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(下称“公司”)于 2021 年 6
月 30 日召开了第七届董事会第六十三次会议,审议通过了《关于拟续聘会计师
事务所的议案》,具体情况如下:


    一、拟续聘会计师事务所的基本情况
    (一)机构信息
    1.基本信息
    致同会计师事务所(特殊普通合伙)(下称“致同”)前身是北京市财政局于
1981 年成立的北京会计师事务所,1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所
合并,2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙,2012 年更名为致同会
计师事务所(特殊普通合伙)。
    致同首席合伙人为李惠琦,注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛
特广场 5 层。
    截至 2020 年度末,致同合伙人数为 202 名,注册会计师人数为 1267 名,签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 434 名。
    致同 2019 年收入总额为 19.90 亿元,其中审计业务收入为 14.89 亿元,证
券业务收入为 3.11 亿元;2019 年度,上市公司审计客户数为 194 家,主要行业
包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交
通运输、仓储和邮政业,审计收费为 2.58 亿元,公司同行业上市公司审计客户


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                       Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
数为 6 家。
    2.投资者保护能力
    致同已按照有关法律法规要求购买职业保险,累计赔偿限额为 5.4 亿元,职
业保险购买符合相关规定。致同近 3 年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无
需承担民事责任。
    3.诚信记录
    致同近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 4
次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。13 名从业人员近 3 年因执业行为受到
刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处
分 1 次。
    (二)项目信息
    1.基本信息
    拟签字项目合伙人:赵娟娟,2007 年起成为注册会计师,2008 年起从事上
市公司审计,2012 年起在致同执业,2019 年起为公司提供审计服务,近 3 年签
署或复核 10 家上市公司审计报告。
    拟签字注册会计师:蒋晓明,2008 年起成为注册会计师,2008 年起从事上
市公司审计,2018 年起在致同执业,2020 年起为公司提供审计服务,近 3 年签
署或复核 3 家上市公司审计报告。
    拟项目质量控制复核人:郭丽娟,2005 年起成为注册会计师,2005 年起从
事上市公司审计,2005 年起在致同执业,2020 年起为公司提供审计服务,近 3
年签署或复核 5 家上市公司审计报告。
    2.诚信记录
    拟签字项目合伙人赵娟娟、拟签字注册会计师蒋晓明和拟项目质量控制复核
人郭丽娟最近 3 年未受到任何刑事处罚及行政处罚,未因执业行为受到证券监督
管理机构的行政监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分。
    3.独立性
    拟签字项目合伙人赵娟娟、拟签字注册会计师蒋晓明和拟项目质量控制复核


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                         Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
人郭丽娟不存在可能影响独立性的情形。
    4.审计收费
    致同的审计服务收费是综合考虑公司业务规模、年度审计工作会计处理复杂
程度、事务所收费标准等因素,在公允合理的原则下由双方协商确定的。2021
年度,财务报告审计费用为 53 万元人民币,内部控制审计费用为 23 万元人民币。


    二、拟续聘会计师事务所履行的程序
    (一)董事会审计委员会履职情况
    公司董事会审计委员会经对相关资料进行审核,认为致同具备独立性、专业
胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的经验与能力。在 2020
年度财务报告和内部控制审计过程中,致同能够按照审计准则及《企业内部控制
基本规范》的要求,认真履行职责,独立、客观、公正的评价公司财务状况和经
营成果,表现出良好的职业操守和专业能力。因此,公司董事会审计委员会向董
事会提议续聘致同为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构,财务报告审
计费用为 53 万元人民币、内部控制审计费用为 23 万元人民币。
    (二)独立董事的事前认可意见和独立意见
    事前认可意见:经核查,致同具有多年证券相关业务从业经验,具备为上市
公司提供审计服务的能力,能够为公司提供公允的审计服务,满足公司 2021 年
度财务报告和内部控制审计工作的要求;公司续聘致同有利于保障公司审计工作
质量,有利于维护公司及全体股东,尤其是中小股东的合法权益。我们同意续聘
致同为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构,财务报告审计费用 53 万元
人民币、内部控制审计费用 23 万元人民币,并同意将相关议案提交第七届董事
会第六十三次会议审议。
    独立意见:致同具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司
2021 年度审计工作的质量要求;续聘致同有利于保障公司审计工作质量,有利
于维护公司及全体股东,尤其是中小股东的合法权益。公司决策程序符合《公司
法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。我们同
意续聘致同为公司 2021 度财务报告和内部控制审计机构,财务报告审计费用 53


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                       Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
万元人民币、内部控制审计费用 23 万元人民币,并同意将相关议案提请公司股
东大会审议。
    (三)董事会对议案审议和表决情况

    公司第七届董事会第六十三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,具体详见同日在《中国证券报》《证券
时报》《大公报》和巨潮资讯网披露(www.cninfo.com.cn)上披露的董事会决议
公告。
    (四)生效日期
    续聘会计师事务所事项尚需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议,并
自股东大会审议通过之日起生效。


    三、报备文件
    (一)第七届董事会第六十三次会议决议;
    (二)董事会审计委员会关于拟续聘会计师事务所的审核意见;
    (三)独立董事签署的事前认可意见和独立意见;
    (四)致同营业执业证照,相关人员的联系方式。




                                    深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
                                                         董    事    会
                                                      2021 年 7 月 1 日




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