深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                         Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
           证券代码：000029、200029            证券简称：深深房A、 深深房B
                              （公告编号：2021-040）



              深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                  2021年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。




    重要提示：
    1.本次会议无否决议案的情况。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.现场表决与网络表决相结合的方式；
    2.现场会议召开时间：2021 年 10 月 11 日（星期一）14 点 45 分开始；
    3.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 10 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2021 年 10 月 11 日上午 9∶
15 至下午 3∶00 期间任意时间。
    4.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路深房广场 48 楼 A 会议室
    5.召集人：公司董事会
    6.主持人：刘征宇董事长
    7.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的规定。
    （二）会议出席情况

                                           1
                                                   深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                        Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
    1.股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 643,359,662 股，占公司总股份
的 63.5945％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 642,884,262 股，占公司总股份
的 63.5475％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 475,400 股，占公司总股份的 0.0470％。
    2.外资股股东出席情况：
    通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数
0.0000％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数
0.0000％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数 0.0000％。
    3.中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 475,400 股，占公司总股份的
0.0470％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0.0000％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 475,400 股，占公司总股份的 0.0470％。
    4.外资股中小股东出席情况：
    通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数
0.0000％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数
0.0000％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数 0.0000％。
    5.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师
列席了会议。


    二、议案审议表决情况
    议案 1.00    《关于变更董事的议案》


                                          2
                                                 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                      Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
    总表决情况：
    1.01.候选人：选举汪健飞先生为公司第七届董事会董事
    同意股份数:643,339,663 股
    外资股股东的表决情况：
    1.01.候选人：选举汪健飞先生为公司第七届董事会董事
    同意股份数:0 股
    中小股东总表决情况：
    1.01.候选人：选举汪健飞先生为公司第七届董事会董事
    同意股份数:455,401 股
    外资股中小股东的表决情况：
    1.01.候选人：选举汪健飞先生为公司第七届董事会董事
    同意股份数:0 股


    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：广东法制盛邦（深圳）律师事务所。
    （二）律师姓名：陈英格、鞠枭磊。
    （三）结论性意见：广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师认为本次股东大
会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大
会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。


    四、备查文件
    （一）2021 年第二次临时股东大会决议；
    （二）广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师出具的法律意见书。


    特此公告。
                              深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                                   董    事    会
                                                2021 年 10 月 12 日


                                        3